证券代码：833699 证券简称：联网科技 主办券商：东兴证券 成都指南针联网科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年1月25日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：卢利 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2018年 1月 8日在全国中小企业股份转让系统指定 的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,会议决议合法、有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人， 持有表决权的股份7,405,300股，占公司股份总数的70.53%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于选举吴奇沿先生为第一届董事会新任董事的议案》 1、议案内容 因唐敏女士辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司章程》和《董事会议事规则》要求，选举吴奇沿先生为第一届董事会新任董事。 吴奇沿先生个人简历： 吴奇沿，男，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 2007 年毕业于电子科技大学计算机应用专业，大专学历。2007年7 月至2009年9月，任西藏山南地区琼结县下水乡公务员；2009年11 月至2012年1月，任成都固德科技有限公司销售主管；2012年2月 至2015年5月，任成都指南针联网科技发展有限责任公司销售经理； 2015年5月至2016年6月，任成都指南针联网科技股份有限公司客 服专员；2016年 6月至今，任成都指南针联网科技股份有限公司售 后服务部经理。 吴奇沿先生不属于失信联合惩戒对象。 2、议案表决结果： 同意股数 7,405,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联事项,无需回避。 (二)审议通过《关于选举郭琳为第一届监事会新任股东代表监事的议案》 1、议案内容 因吴奇沿先生辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司章程》要求，公司选举郭琳女士为第一届监事会新任股东代表监事。 郭琳女士个人简历： 郭琳，女，1980年9月21日出生，中国国籍，无境外永久居留 权。2000年毕业于四川广播电视大学行政管理专业,大专学历。1996 年12月-2010年10月任中国建设银行四川省分行成都第七支行柜员 出纳；2013年11月-2014年12月任成都指南针联网科技发展有限责 任公司行政部文员；2015年1月-2016年11月任成都指南针联网科 技股份有限公司售后服务部客服专员；2017年 4月至今任成都指南 针联网科技股份有限公司财务部出纳。 郭琳女士不属于失信联合惩戒对象。 2、议案表决结果： 同意股数 7,405,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联事项,无需回避。 三、备查文件目录 《成都指南针联网科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决 议》 成都指南针联网科技股份有限公司 董事会 2018年1月25日