公告编号：2018-005 证券代码：830788 证券简称：运通四方 主办券商：广发证券 运通四方汽配供应链股份有限公司 高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于2018年1月23日审议并通过： 任命苏敬樵先生为公司总经理兼全资子公司广东中配互联网科技有限公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。 任命罗永华先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。 任命王世飞女士为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。 本次会议召开1日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董 事5人，持有公司股份52,989,217股，占股份总数的48.63%，会议 由苏敬樵主持。 以上决议表决情况为： 公告编号：2018-005 5票通过，0 票反对，0 票弃权，议案审议通过。 5票通过，0 票反对，0 票弃权，议案审议通过。 5票通过，0 票反对，0 票弃权，议案审议通过。 (二)被任免董监高人员情况 该任命总经理苏敬樵持有公司股份36,847,100股，占公司股本 的33.82%。 该任命副总经理罗永华持有公司股份60,000股，占公司股本的 0.06%。 该任命财务总监王世飞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 因公司经营管理需要，以及为了进一步完善公司法人治理结构，聘任苏敬樵先生为公司总经理，聘任罗永华先生为公司副总经理，聘任王世飞女士为公司财务总监。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 此次聘任高级管理人员未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 (二)对公司生产、经营上的影响 1.苏敬樵先生担任公司总经理，有利于提高公司的运行效率。 2.上述人员的任命能进一步完善公司治理结构，有利于公司的发展，并不断提高公司规范治理水平。 三、备查文件 公告编号：2018-005 （一）运通四方：第二届董事会第九次会议决议； （二）苏敬樵先生简历。 （三）罗永华先生简历。 （四）王世飞女士简历。 运通四方汽配供应链股份有限公司 董事会 2018年1月25日