公告编号：2018-004 证券代码：830788 证券简称：运通四方 主办券商：广发证券 运通四方汽配供应链股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 运通四方汽配供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2018年1月23日通过通讯会议方式召开。会议通知以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参加会议并表决的董事5人。会议由董事长苏敬樵主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议及表决情况 与会董事经认真审议，以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司聘任总经理的议案》。 1.议案内容： 详见公司于2018年1月25日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2018-005）。 2.表决结果： 5票通过，0 票反对，0 票弃权，议案审议通过。 公告编号：2018-004 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》。 1.议案内容：详见公司于2018年1月25日在全国中小企业股份 转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理 人员变动公告》（公告编号：2018-005）。 2.表决结果： 5票通过，0 票反对，0 票弃权，议案审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司聘任财务总监的议案》。 1.议案内容：详见公司于 2018年1月25日在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2018-005）。 2.表决结果： 5票通过，0 票反对，0 票弃权，议案审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件 （一）运通四方：第二届董事会第九次会议决议。 （二）苏敬樵先生简历。 （三）罗永华先生简历。 公告编号：2018-004 （四）王世飞女士简历。 运通四方汽配供应链股份有限公司 董事会 2018年1月25日