证券简称：天山股份 证券代码：000877 编号：2018－005号 新疆天山水泥股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决或变更提案。 2、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。 一、会议召开情况 1、会议日期： 1.1、现场会议时间：2018年1月25日（星期四）北京时间14:30。 1.2、网络投票时间：2018年1月24日―2018年1月25日 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018年1月25日上午9:30至 11:30，下午13:00 至15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2018年1月24日 下午15:00 至2018年1月25日下午15:00 期间的任意时间。 1.3、会议召集人：公司第六届董事会 1.4、会议主持人：公司董事长赵新军 1.5、现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦公司二楼会议室 1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 二、会议的出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共8人，代表股份 482,232,846股，占公司总股本1,048,722,959的 45.9829%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表股482,216,346 股，占公司股份总数1,048,722,959的 45.9813%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东4人，代表股份16,500 股，占公司总股1,048,722,959 的0.0016％。 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所邵丽娅、王雪律师对本次大会进行见证。 三、提案审议表决情况 本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提案： （一）关于公司聘请会计师事务所及向其支付报酬的议案 该提案有效表决权股份总数为482,232,846股，经表决，同意为482,216,346 股，占有效表决权的99.9966%；反对为16,500股，占有效表决权的0.0034%； 弃权为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权的0%。 其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他 股东表决结果：同意为1,213,037股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份 总数的98.6580%；反对为16,500股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份 总数的1.3420%；弃权为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含 网络投票）有表决权股份总数的0%。 审议结果：通过。 （二）关于公司聘请内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案 该提案有效表决权股份总数为482,232,846股，经表决，同意482,222,446股，占有效表决权的99.9978%；反对为10,400股，占有效表决权的0.0022%；弃权为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权的0%。 其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他 股东表决结果：同意为1,219,137股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份 总数的99.1542%；反对为10,400股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份 总数的0.8458%；弃权为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含 网络投票）有表决权股份总数的0%。 审议结果：通过。 四、律师出具的法律意见 新疆天阳律师事务所邵丽娅、王雪律师出席本次会议，该所律师认为，公司2018年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 五、备查文件 1、新疆天山水泥股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。 2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司2018年第一次临 时股东大会法律意见书》 新疆天山水泥股份有限公司董事会 二○一八年一月二十六日