证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2018-006 四川天一科技股份有限公司 关于重大资产重组涉及军工事项审查获得国家国防科技工业局批复暨进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于2017年9月15日接到大股东中国昊华化工集团股份有限公司（以 下简称“中国昊华”）通知，中国昊华将筹划涉及本公司的重大事项，初步评估该事项可能构成重大资产重组。经公司申请，本公司股票于2017年9月15日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。2017年9月22日，公司披露了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-030），经申请，公司股票自2017年9月15日起预计停牌不超过一个月。2017年9月29日，公司披露了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-032）。2017年10月13日，公司披露了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-034）。 2017年10月14日，公司披露了《四川天一科技股份有限公司重大资产重 组继续停牌公告》（公告编号：临2017-035），经公司向上海证券交易所申请，公 司股票自2017年10月16日起继续停牌不超过1个月。2017年10月20日，公 司披露了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-036）。2017年10月27日，公司披露了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-039）。2017年11月3日，公司披露了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-040）。2017年11月10日，公司披露了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组进展公告》（编号：临2017-044）。 2017年11月14日，公司披露了《四川天一科技股份有限公司重大资产重 组继续停牌公告》（公告编号：临2017-045），经公司向上海证券交易所申请，公 司股票自2017年11月16日起继续停牌时间不超过一个月。2017年11月17日， 公司披露了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-048）。2017年11月24日，公司披露了《四川天一科技股份有限公司重 大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-054）。2017年12月1日，公司披露 了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-056）。 2017年12月8日，公司披露了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组进展 公告》（公告编号：临2017-057）。 2017年11月23日，公司召开第六届董事会第二十一次会议（临时），以现 场表决的方式审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，申请公司股票自2017年12月16日起预计继续停牌不超过2个月。同时提请于2017年12月12日召开公司2017年第二次临时股东大会，审议《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》等相关事项。2017年12月12日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。经向上海证券交易所申请，公司股票自2017年12月16日起预计继续停牌不超过2个月。 2017年12月14日，公司披露了《四川天一科技股份有限公司关于重大资 产重组延期复牌暨进展的公告》（公告编号：临2017-060）。经向上海证券交易所 申请，公司股票自2017年12月16日起预计继续停牌不超过2个月。2017年12 月22日、2017年12月29日、2018年1月5日、2018年1月12日公司分别披 露了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临 2017-062、临2017-064、临2018-001、临2018-002），2018年1月13日，公司 披露了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2018-003），公司预计在2018年2月15日之前召开董事会会议审议重大资产重组有关方案，并及时向上交所申请复牌。停牌期间，公司每五个交易日披露了一次重大资产重组进展公告。 截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，并组织独立财务顾问、评估、审计、法律等中介机构展开尽职调查，推进审计、评估工作。公司于2017年11月23日，与中国昊华签署了《发行股份及支付现金购买资产框架协议》。 上市公司拟购买中国昊华持有的13家公司股权之重大资产重组涉及军工事 项审查事宜，需要取得国家国防科技工业局（以下简称“国防科工局”）的批准。 2018年1月24日，上市公司收到中国昊华转来的国防科工局签发的《国防科工 局关于中国昊华化工集团股份有限公司下属涉军企业重组上市涉及军工事项审查的意见》（科工计 [2018]18号），国防科工局原则同意中国昊华下属涉军企业注入上市公司天科股份。至此，公司本次重大资产重组已获得国防科工局的正式批复。 停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并按相关规定及时复牌。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。 特此公告。 四川天一科技股份有限公司董事会 2018年1月26日