《湖南电广传媒股份有限公司章程》修订案 根据中共中央办公厅《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字〔2017〕11 号）以及湖南省文资委有关文件精神，公司对《公司章程》相关条款作出修改，具体修订内容如下： 条目 修改前 修改后 原第一条 为维护公司、股东 为维护公司、股东和债权人的合法 和债权人的合法权益， 权益，规范公司的组织和行为，根据《中 规范公司的组织和行 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 为，根据《中华人民共 法》）、《中华人民共和国证券法》(以下 和国公司法》（以下简称 简称《证券法》)、《中国共产党章程》 《公司法》）、《中华人民 （以下简称《党章》）、《关于在深化国 共和国证券法》(以下简有企业改革中坚持党的领导加强党的 称《证券法》)和其他有建设的若干意见》、《上市公司章程指 关规定，制订本章程。 引》和其他有关规定，制订本章程。 原第一章第 第九条 公司坚持中国共产党的领 八条后增加 导，确立公司党组织在公司法人治理结 第九条（新 构中的法定地位。坚持把加强党的领导 增） 内嵌于公司治理机制之中，发挥党组织 的领导核心和政治核心作用；坚持全面 从严治党，落实党风廉洁建设的主体责 任和监督责任，促进企业持续健康发 展。 原第二章第 公司的经营宗旨： 公司的经营宗旨：秉着“求实、创 十二条 秉着“求实、创新、优 新、优质、高效”的企业精神，以科学、 质、高效”的企业精神，严谨的现代化管理为手段，实现社会效 以科学、严谨的现代化益与经济效益相统一，全方位拓展业 管理为手段，以经济效 务，使企业获得稳步、高速的发展，使 益为核心，全方位拓展 全体股东获得最好的收益。 业务，使企业获得稳步、 高速的发展，使全体股 东获得最好的收益。 原第二章第 公司将严格遵守 公司严格遵守国家有关法律、法规 十三条 《广播电视管理条例》 的规定及行业主管部门的相关规定，履 等法律、法规的规定， 行法定义务，依法经营。 履行法定义务，依法经 营。 公司有义务完整无 偿地转播国务院广播电 视行政部门规定的节 目。 公司有线电视播出 前端设在有线电视台， 有线电视频道的设置、 增减和变更需事先获得 广播电视行政部门的批 准。 公司有线电视网络 的建设、改造、维护和 管理严格执行国家的统 一规划、技术标准和有 关政策的规定。 原第四章第 有下列情形之一 有下列情形之一的，公司在事实发 四十七条 的，公司在事实发生之 生之日起 2 个月以内召开临时股东大 日起2个月以内召开临 会： 时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人 (一)董事人数不足 数或本章程所规定人数的三分之二时。 9人时； 原第四章第 董事会下设的提 董事会下设的提名、薪酬与考核委 八十六条第 名、薪酬与考核委员会 员会负责对所有董事、监事的提名进行 一款（5） 负责对所有董事、监事 合法合规性审核。提名、薪酬与考核委 的提名进行合法合规性 员会由3名委员组成，其中2名为独立 审核。提名委员会由 3 董事。 名委员组成，其中2名 为独立董事。 原第四章第 提名董事、监事候 提名董事候选人的提案经董事会 八十六条第 选人的提案经董事会提 提名、薪酬与考核委员会审核通过后， 一款（6） 名、薪酬与考核委员会 方能提交董事会进行审议。由股东代表 审核通过后，方能提交出任的董事和监事在董事会和监事会 董事会或监事会进行审 审议通过后，提交股东大会进行选举； 议。其中，由股东代表 由职工代表出任的董事和监事，由公司 出任的董事和监事在董 职工代表大会选举产生。 事会审议通过后，提交 股东大会进行选举；由 职工代表出任的董事和 监事，在提名委员会审 核通过后，提交公司职 工代表大会进行选举。 原第五章第 公司董事为自然 公司董事为自然人，有下列情形之 九十九条 人，有下列情形之一的，一的，不能担任公司的董事： 不能担任公司的董事： （二）构成犯罪被判处刑罚的； （二）因贪污、贿 赂、侵占财产、挪用财 产或者破坏社会主义市 场经济秩序，被判处刑 罚，执行期满未逾5年， 或者因犯罪被剥夺政治 权利，执行期满未逾 5 年； 原第七章后 第八章 公司党建 增加“第八 第一百五十五条 公司根据《党 章 公司党 章》规定，设立中国共产党湖南电广传 建”（新增） 媒股份有限公司委员会（以下简称公司 党委）和中国共产党湖南电广传媒股份 有限公司纪律检查委员会（以下简称公 司纪委）。 第一百五十六条 公司党委设书 记1名，党委书记、董事长原则上由同 一人担任，党员总经理兼任公司党委副 书记。符合条件的党委成员可以通过法 定程序进入董事会、监事会、经理层， 董事会、监事会、经理层成员中符合条 件的党员可以按照有关规定和程序进 入公司党委。 公司纪委设书记1名。 公司党委和纪委的书记、副书记、 委员的职数按上级党组织批复设置，并 按照《党章》有关规定选举或任命产生。 第一百五十七条 公司党委履行 党建工作和党风廉洁建设的主体责任， 党委书记为履行主体责任的第一责任 人。公司纪委履行纪检监察职责，纪委 书记为履行监督职责的第一责任人。公 司党委成员应履行“一岗双责”。 第一百五十八条 公司党委要保 证监督党和国家的路线方针政策在公 司的贯彻执行。按照“把方向、管大局、 保落实”的原则，对公司重大问题决策 提出建议或发表意见；落实党管干部和 党管人才原则，着力建设一支高素质的 领导人才队伍，加强对公司领导人员的 监督；加强基层党组织建设，发挥党支 部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范 作用；领导公司思想政治工作和工会、 共青团等群众组织，支持职工代表大会 工作。 第一百五十九条 公司党委对以 下属于内容导向管理、“三重一大”事 项履行前置研究程序，提出意见或建 议： （一）公司贯彻执行党的方针政 策、国家法律法规和上级决定的重要举 措； （二）公司发展战略、中长期发展 规划和生产经营方针的制订和调整； （三）涉及公司内容导向管理、资 产重组、产权转让、资本运作和大额投 资等重大事项； （四）公司改制、合并、分立、解 散或者变更公司形式以及内部机构设 置调整、下属分子公司的设立和撤销、 大额资金调度等事项； （五）公司中层经营管理人员的选 聘、任用、监督； （六）涉及公司员工切身利益的重 要事项； （七）公司在重大安全生产、维护 稳定、环境保护等涉及企业社会责任等 方面采取的重要措施； （八）需要公司党委研究的其他重 要事项。 公司党委按照公司《党委会议事规 则》研究讨论有关事项。 第一百六十条 公司党委支持股 东大会、董事会、监事会、总经理依法 行使职权。 第一百六十一条 公司党组织与 监事会协同，对权力集中、资金密集、 资源富集、资产聚集等重点部门和岗位 予以重点监督，监督事项包括但不限于 公司党委委员和高中层管理人员在重 大决策、财务管理、产品销售、物资采 购、工程招标、企业重组改制、产权变 更与交易等方面的履职情况。 第一百六十二条 公司党组织设 立专门的党务工作机构，配备专职党务 工作人员。公司保障党组织和党务工作 的经费需要。 原第十章第 公司指定《中国证 公司通过中国证券监督管理机构 一百七十五 券报》和深圳证券交易指定的信息披露报纸和网站刊登公司 条 所网站为刊登公司公告 公告和进行信息披露。 和其他需要披露信息的 媒体(“指定媒体”)。 注：1、以上新增条款增加后，后续条款依次顺延。 2、章程中引用具体条文，依次按新次序作相应调整。 3、以上修订内容需经股东大会审议通过。 湖南电广传媒股份有限公司董事会 2018年 1月 25日