证券简称：中信证券 证券代码：600030 编号：临2018-004 中信证券股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中信证券股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2018年1月16日发出书面会议通知，2018年1月25日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应表决董事6人，实际表决董事6人，有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议以记名投票方式表决，一致审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（此议案事先经公司董事会提名委员会预审通过，公司独立非执行董事均已发表同意意见）。根据该议案： 1、拟聘任叶新江先生、金剑华先生、孙毅先生、高愈湘先生等四位投资银行管理委员会委员为公司高级管理层成员，该等人员尚待取得证券公司高级管理人员资格后，方可正式上任； 2、授权公司经营管理层办理前述人员的任职资格申请、任职备案等相关手续。 特此公告。 附件：《中信证券股份有限公司拟聘高级管理人员简历》 中信证券股份有限公司董事会 2018年1月25日 附件： 中信证券股份有限公司 拟聘高级管理人员简历 1、叶新江先生 53岁，现任公司投资银行管理委员会委员兼质量控制组负责人。叶先生于2005年12月加入本公司，曾任公司投资银行管理委员会医疗健康行业组负责人、区域IBS组负责人、新三板业务部负责人。叶先生于1985年7月获得浙江大学（原浙江农业大学）农业经济专业学士学位，于1990年7月获得浙江大学（原浙江农业大学）管理学专业硕士学位。 2、金剑华先生 47岁，现任公司投资银行管理委员会委员兼装备制造行业组负责人、并购业务线负责人。金先生于1997年5月加入本公司，曾任公司投资银行部副总经理（北京）、投资银行管理委员会金融行业组负责人。金先生于1993年7月获得西安交通大学工业外贸专业学士学位，1996年7月获得西安交通大学技术经济专业硕士学位。 3、孙毅先生 45岁，现任公司投资银行管理委员会委员兼金融行业组负责人。孙先生于1998年4月加入本公司，曾任公司投资银行部副总经理（深圳），中信证券国际（香港）董事总经理，公司投资银行管理委员会运营部负责人、资本市场部负责人、交通行业组负责人，华夏基金副总经理兼华夏资本总经理。孙先生于1993年7月获得江西财经大学工商管理专业学士，于1996年6月获得厦门大学企业管理专业硕士学位。 4、高愈湘先生 49岁，现任公司投资银行管理委员会委员兼基础设施与房地产行业组负责人。 高先生于2004年11月加入本公司，曾任公司投资银行管理委员会房地产与建筑建材行业组B角、交通行业组B角、基础设施与房地产行业组B角。高先生于1990年7月获得青岛广播电视大学财务会计专业大专学历，1995年7月获得北京大学国民经济管理专业学历，2001年7月获得首都经济贸易大学企业管理专业学历，2004年7月获得北京交通大学产业经济学专业博士学位。 （注：公司其他高级管理人员简历请参见公司2016年年度报告及公司于2017年9月8日在上海证券交易所网站登载的公告。）