公告编号：2018-009 证券代码：836089 证券简称：明朗智能 主办券商：国金证券 广东明朗智能科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与新沃资本控股集团有限公司共同出资设立控股子公司广东沃沃机器人科技有限公司，注册地为广州市，注册资本为人民币50,000,000元，其中本公司出资人民币30,000,000元，占注册资本的 60%，新沃资本控股集团有限公司,出资人民币20,000,000元,占注册资本的40%。本次对外投资构成关联交易。 （二）审议和表决情况 2018年1月24日公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关 于对外投资设立控股子公司的议案》，议案表决结果：同意4票，反 对0票，弃权0票。根据《公司章程》规定，该议案尚需提交股东大 会审议。 （三）本次对外投资不涉及进入新的领域 公告编号：2018-009 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方 交易对手方姓名：新沃资本控股集团有限公司 - - - 交易对手与本公司存在关联关系，受同一实际控制人控制。 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资设立控股子公司的资金来源为公司自有资金。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：广东沃沃机器人科技有限公司 注册地址：广东省广州市 经营范围：机器人 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元）出资比例 广东明朗智能科技股份有 人民币 30,000,000 60% 限公司 新沃资本控股集团有限公 人民币 20,000,000 40% 司 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 公告编号：2018-009 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资符合公司发展战略，对公司市场的开拓具有重要的战略意义，能进一步提升公司技术水平，扩展业务领域，提高公司收入和盈利水平。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资设立控股子公司是根据经营发展需要，从长远战略布局出发做出的慎重决定，合法合规，但仍然存在一定的市场风险、经营风险、管理风险。公司建立健全内部控制制度，建立良好的经营管理团队，以不断适应业务需要和市场变化，来降低可能发生的风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资是公司业务发展规划的需要，是从公司长远利益出发做出的慎重决定，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次对外投资将进一步拓展公司的业务范围，对公司发展具有积极意义。 五、备查文件目录 （一）《广东明朗智能科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》 广东明朗智能科技股份有限公司 董事会 2018年1月24日