公告编号：2018-007 证券代码：836089 证券简称：明朗智能 主办券商：国金证券 广东明朗智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2015年11月19日，邮件。 2、会议召开时间：2018年1月24日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：董事长朱灿先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 6 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会会议 的董事共0人。 二、议案审议情况 公告编号：2018-007 （一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》 1、议案内容 公司拟对外投资，设立控股子公司。拟设立子公司基本情况如下：名称：广东沃沃机器人科技有限公司 注册地：广东省广州市 经营范围：机器人 注册资本：人民币伍仟万元 出资方式：现金出资 股东名称及持股比例： 股东名称 币种 投资金额（万元） 持股比例 广东明朗智能科技股 人民币 3000 60% 份有限公司 新沃资本控股集团有 人民币 2000 40% 限公司 2、议案表决结果： 同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案关联董事朱灿、周励强回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交2018年第二次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于制定〈董事会印章管理办法〉的议案》 1、议案内容 公告编号：2018-007 为规范本公司董事会印章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，提高办事效率，维护公司的利益，特制定《广东明朗智能科技股份有限公司董事会印章管理办法》。 2、议案表决结果： 同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案不需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议 案》 1、议案内容 公司拟定于 2018年2月12日召开2018年第二次临时股东大会， 审议公司第一届董事会第二十次会议提出的尚需股东大会审议的议案。 2、议案表决结果： 同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录