公告编号：2018-005 证券代码：835003 证券简称：龙腾影视 主办券商：中信建投 龙腾艺都（北京）影视传媒股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临 时股东大会于2018年1月25日审议并通过： 任命柯炳仲先生为公司第一届董事会董事，任期自2018年第一 次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。 本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 2人。到会人持有公司股份11,831,926股，占股份总数的30.47%， 会议由董事长吴怀玺先生主持。 以上决议表决情况为： 同意股数11,831,926 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%，弃 权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。 （二）被任免董监高人员情况 该任命董事柯炳仲持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 公告编号：2018-005 柯炳仲未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形；亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 （三）任命/免职原因 原董事、副总经理、战略投资部总监李佳女士因个人原因辞去公司所有职务，导致公司董事会董事成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司股东大会选举柯炳仲先生担任公司董事。 二、上述人员任免对公司的影响 （一）对公司董事会成员人数的影响 由于李佳女士辞去公司董事、副总经理、战略投资部总监职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，柯炳仲先生本次任职后，公司董事会董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）对公司生产、经营上的影响 新任董事将依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责，可进一步提高公司治理和生产经营管理水平，本次董事的任命对公司日常经营活动无不利影响。 三、备查文件 《龙腾艺都（北京）影视传媒股份有限公司2018年第一次临时 股东大会决议》。 公告编号：2018-005 龙腾艺都(北京)影视传媒股份有限公司 董事会 2018年1月26日