公告编号：2018-004 证券代码：835003 证券简称：龙腾影视 主办券商：中信建投 龙腾艺都(北京)影视传媒股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年1月25日 2、会议召开地点：北京市东城区东滨河路乙 1号雍和航星园1 号楼一层会议室。 3、会议召开方式：现场。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：董事长吴怀玺先生。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持 有表决权的股份11,831,926股，占公司股份总数的30.47%。 公告编号：2018-004 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于选举柯炳仲为公司董事的议案》 1、议案内容 该议案的具体内容详见公司于2018年1月9日在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《龙腾艺都（北京）影视传媒股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-002）。 2、议案表决结果： 同意股数11,831,926股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 《龙腾艺都（北京）影视传媒股份有限公司2018年第一次临时 股东大会决议》。 龙腾艺都(北京)影视传媒股份有限公司 董事会 2018年1月26日