证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2018-002 厦门金达威集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2018年1月26日上午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2018年1月22日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌主持。公司董事会成员应到九人，实到九人，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式通过了以下决议： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加使用闲置 自有资金购买理财产品额度的议案》 鉴于公司及子公司经营业绩大幅增长，短期内自有闲置资金余额增幅较大，在不影响公司及子公司正常经营且保证资金安全的情况下，公司及子公司本次拟增加使用闲置自有资金不超过人民币 9 亿元向银行及非银行金融机构适时购买理财产品，期限不超过一年，资金可滚动使用。上述理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第七章第一节风险投资中列示的投资品种。授权公司管理层在上述范围内全权办理实施相关事项。该事项尚需提交公司股东大会审批后方可实施。具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2018-004号《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。 公司独立董事对该议案发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。 二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度与中 牧实业股份有限公司日常关联交易预计的议案》 公司（含子公司）预计与关联方中牧实业股份有限公司2018年1月1日至 2018年12月31日发生的关联交易总金额不超过25,000.00万元。具体内容详见 公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2018-005号《关于2018 年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的公告》。 关联董事王建成先生、于雪冬女士回避表决。 该议案需提交公司股东大会审议。 独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容公司刊载于巨潮资讯网。 三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订 的议案》 同意公司对《董事会议事规则》进行修订。具体内容公司刊载于巨潮资讯网《董事会议事规则》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订 的议案》 同意公司对《独立董事制度》进行修订。具体内容公司刊载于巨潮资讯网《独立董事制度》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司内部 管理制度的议案》 同意公司对《董事会秘书制度》、《募集资金使用管理办法》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》共三项内部管理制度进行修订。 具体内容公司刊载于巨潮资讯网《董事会秘书制度》、《募集资金使用管理办法》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。 六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订 的议案》 同意公司对《对外担保管理办法》进行修订。具体内容公司刊载于巨潮资讯网《对外担保管理办法》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订 的议案》 同意公司对《关联交易管理办法》进行修订。具体内容见巨潮资讯网《关联交易管理办法》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2018年第 一次临时股东大会的议案》 同意公司于2018年2月12日下午2时30分在公司会议室以现场表决和网 络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会，会议将审议以下议 案： 1、《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》； 2、《关于2018年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的议案》； 3、《关于修订 的议案》； 4、《关于修订 的议案》； 5、《关于修订 的议案》； 6、《关于修订 的议案》； 7、《关于修订 的议案》； 根据《上市公司股东大会规则》的规定，上述第1个事项《关于增加使用闲 置自有资金购买理财产品额度的议案》和第2个事项《关于2018年度与中牧实 业股份有限公司日常关联交易预计的议案》属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者表决需单独计票，单独计票结果将及时披露。 具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第 2018-006号《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告 厦门金达威集团股份有限公司 董事会 二�一八年一月二十六日