公告编号：2018-006 1 证券代码：831475 证券简称：春晖智控 主办券商：国金证券 浙江春晖智能控制股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 根据有关法律法规及《浙江春晖智能控制股份有限公司章程》的 规定，浙江春晖智能控制股份有限公司（以下或简称“公司” ）第六届 董事会第三十次会议于 2018 年 1 月 24 日上午 10： 00 在公司一号会议 室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。该会议符合法律法规及 《公司章程》的规定。 二、会议议案表决情况 （一）审议通过《2017 年年度报告及摘要》。 1、议案内容 2017 年度报告及摘要详见公司于 2018 年 1 月 26 日在全国中小企 业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的 《2017 年年度报告》（公告编号：2018-004）及《2017 年年度报告摘 要》（公告编号：2018-005） 。 2、表决结果 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 3、回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况 根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《2017 年度总经理工作报告》。 1、议案内容 公司总经理梁柏松对 2017 年度公司总体经营情况、 经营管理工作 进行了总结，并对 2018 年经营工作做了相应规划。 公告编号：2018-006 2 2、表决结果 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 3、回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况 根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议，董事会 表决通过后生效。 （三） 审议通过《2017 年度董事会工作报告》。 1、议案内容 公司董事长杨广宇代表董事会对公司 2017 年经营情况、 治理情况、 战略执行情况进行了总结，对 2018 年工作提出了重点要求，对存在问 题进行了分析。 2、表决结果 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 3、回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况 根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算 报告》 。 1、议案内容 根据 2017 年度经营情况和 2018 年度经营计划， 编制了 2017 年度 财务决算报告和 2018 年度财务预算报告。 2、表决结果 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 3、回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况 根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司利润分配方案的议案》。 1、议案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年本公司（母 公司）共实现净利润【68,723,474.06】元，根据《公司法》和《公司 公告编号：2018-006 3 章程》规定，提取 10%法定公积金【6,872,347.41】元，当年可供分 配 的 利 润 为 【 61,851,126.65 】 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 【140,151,368.00】元，可供股东分配的利润为【202,002,494.65】 元。本年度不进行转增、不派发红利。 2、表决结果 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 3、回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况 根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于聘任 2018 年度公司审计机构的议案》。 1、议案内容 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2018 年度 审计机构。 2、表决结果 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 3、回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况 根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。 1、议案内容 在确保企业日常经营不受影响的前提下，为充分利用自有资金， 把握市场机会，提高资金使用效率，拟在不超过 15,000 万元，单笔投 资金额不超过 5,000 万元额度内，使用公司自有资金用于投资银行发 行的低风险浮动收益型人民币理财产品，上述资金可滚动使用，并授 权公司管理层负责具体实施相关事宜。 授权期限：自股东大会审议批准后一年内。 2、表决结果 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 3、回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 公告编号：2018-006 4 4、提交股东大会表决情况 根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信贷 款额度及担保事项的议案》 。 1、议案内容 2018 年度，公司及全资子公司绍兴市上虞春晖内燃机配件有限公 司 （以下简称 “春晖内配” ） 拟向相关银行申请综合授信额度 3.5 亿元。 2018 年度公司及全资子公司将根据生产经营需要适时向各银行申请 贷款； 公司及全资子公司拟为自身或对方申请银行授信额度提供担保最 高额度为 3.5 亿元，拟担保方式为本公司保证、资产质押、实际控制 人及其配偶担保等；具体担保金额将以公司和全资子公司实际贷款数 额为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。 董事会提请股东大会授权董事长根据银行实际授信额度情况，在 上述总额度范围内调整向上述银行或其他银行申请授信额度，并授权 董事长具体办理申请授信融资、 签署相关协议、 办理贷款担保等事宜。 2、表决结果 同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 3、回避表决情况 董事杨广宇为关联董事，回避表决。 4、提交股东大会表决情况 根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易金额的议 案》; 1、议案内容 详见公司于 2018 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的（2018 年日常性关联交 易金额预计的公告）（公告编号：2018-008） 。 2、表决结果 同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 3、回避表决情况 董事杨广宇为关联董事，回避表决。 4、提交股东大会表决情况 公告编号：2018-006 5 根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 。 1、议案内容 详见公司于 2018 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更公告》 （公告编号：2017-009）。 2、表决结果 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 3、回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况 根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议，董事会 表决通过后生效。 （十一） 审议通过《关于 2017 年公司内部控制自我评价报告的议 案》。 1、议案内容 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，对公司 2017 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司认为，根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，本公司 内部控制于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。 2、表决结果 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 3、回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况 根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议，董事会 表决通过后生效。 （十二）审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》 1、议案内容 根据公司章程规定， 公司拟定于 2017 年 2 月 26 日召开 2017 年年 度股东大会。 公告编号：2018-006 6 2、表决结果 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 3、回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况 根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议，董事会 表决通过后生效。 三、 备查文件 （一） 《浙江春晖智能控制股份有限公司第六届董事会第三十次会 议决议》。 特此公告！ 浙江春晖智能控制股份有限公司 董 事 会 2018 年 1 月 26 日