证券代码：831475 证券简称：春晖智控 主办券商：国金证券 浙江春晖智能控制股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年2月26日 2.会议召开地点：公司行政楼一号会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨广宇董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议为2017年年度股东大会，公司于2018年1月24日召 开第六届董事会第三十次会议审议通过《关于召开2017年年度股东 大会的议案》，并于2018年1月26日在全国中小企业股份转让系统 信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。2018年1月30 日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司利润分配方案的议案》，并同意提交2017年年度股东大会。会议召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本公司《章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人， 持有表决权的股份45,380,204股，占公司股份总数的80.23%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2017年年度报告及摘要》。 1.议案内容 详见公司于2018年1月26日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《2017年年度报告》（公 告编号：2018-004）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-005）。 2.议案表决结果： 同意股数45,380,204股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过《2017年度董事会工作报告》。 1.议案内容 详见公司于2018年1月26日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《第六届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2018-006）。 2.议案表决结果： 同意股数45,380,204股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (三)审议通过《2017年度监事会工作报告》。 1.议案内容 详见公司于2018年1月26日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《第六届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-007）。 2.议案表决结果： 同意股数45,380,204股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (四)审议通过《2017年度财务决算报告和2018年度财务预 算报告》。 1.议案内容 详见公司于2018年1月26日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《第六届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2018-006）。 2.议案表决结果： 同意股数45,380,204股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (五)审议通过《关于公司利润分配方案的议案》。 1.议案内容 详见公司于2018年1月30日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《关于2017年度利润分 配预案的公告》（公告编号：2018-015）。本议案为特别议案。 2.议案表决结果： 同意股数45,380,204股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (六)审议通过《关于聘请2018年度公司审计机构的议案》。 1.议案内容 详见公司于2018年1月26日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《第六届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2018-006）。 2.议案表决结果： 同意股数45,380,204股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (七)审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。 1.议案内容 详见公司于2018年1月26日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《第六届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2018-006）。 2.议案表决结果： 同意股数45,380,204股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (八)审议通过《关于公司及全资子公司 2018 年度向银行申 请综合授信贷款额度及担保事项的议案》。 1.议案内容 详见公司于2018年1月26日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《第六届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2018-006）。 2.议案表决结果： 同意股数15,022,087股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，关联股东杨广宇回避表决。 (九)审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易金额的 议案》。 1.议案内容 详见公司于2018年1月26日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《2018年日常性关联交 易金额预计的公告》（公告编号：2018-008）。 2.议案表决结果： 同意股数15,022,087股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，关联股东杨广宇回避表决。 三、律师见证情况 律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所 律师姓名：本公司聘请的吴连明、刘秀华律师 结论性意见：春晖智控本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。 四、备查文件目录 （一）《2017年年度股东大会决议》； （二）《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江春晖智能控制股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见》。 浙江春晖智能控制股份有限公司 董事会 2018年2月27日