证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2018-003 安徽聚隆传动科技股份有限公司 第三届监事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月22 日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体监事于2018年1 月26日以通讯方式召开第三届监事会第二次（临时）会议。会议由监事会主席 勾祖珍女士主持，会议应到监事3人，亲自出席监事3人。本次会议的出席人数、 召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》； 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。 经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目延期是结合募集资金投资项目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。 我们同意本次募集资金投资项目的延期事项。 详见公司2018年1月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-004）。 2、审议《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》。 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。 经审核，监事会认为：本次关联交易符合公司控股子公司上海聚禾圣模塑科技有限公司（以下简称“聚禾圣”）经营需求，交易完成后上海华和模塑科技有限公司（以下简称“上海华和”）将不再具备精密模具生产能力，有利于消除上海华和与聚禾圣的同业竞争，同时有利于提高聚禾圣生产能力。本次关联交易决策程序合法，定价合理，未有损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易事项。 详见公司2018年1月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-005）。 三、备查文件 《第三届监事会第二次（临时）会议决议》。 特此公告。 安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会 2018年1月27日