证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2018-02 杭州汽轮机股份有限公司 七届十八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州汽轮机股份有限公司七届十八次董事会于2018年1月19日发出会议通知，于2018年1月26日上午在本公司会议接待中心第二会议室举行，会议以现场方式进行了表决。公司现有董事十人，实际参加表决董事十人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。 会议由董事长郑斌先生主持。 与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案： 一、审议《关于公司为杭州汽轮辅机有限公司提供2000万流动资金借款担保的议案》 会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。 该议案内容详见公司于2018年1月27日在《证券时报》、《上海 证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告《公司外担保公告》（公告编号：2018-03）。 二、审议《公司委托理财管理制度》（2018年修订） 会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该制度。 该制度内容详见公司于 2018年 1月 27日在巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告《公司委托理财管理制度》（2018年修订）（公告编号：2018-04）。 三、审议《关于杭州汽轮铸锻有限公司拟增资扩股且公司放弃增资优先认缴权的议案》 会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。 该议案内容详见公司于2018年1月27日在《证券时报》、《上海 证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告《公司关于放弃增资优先认缴权的公告》（公告编号：2018-05）。 四、审议《关于公司2018年度关联交易预计额的议案》 与会关联董事郑斌、严建华、杨永名、叶钟对该议案回避表决，会议经与会非关联董事表决，6票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过该议案。 公司独立董事在董事会召开之前对该议案进行了审核并发表了事前认可意见，同意将本议案提交公司董事会审议，并对该事项发表了独立意见。 该议案详见公司于2018年1月27日在《证券时报》、《上海证券 报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2018-06）。 该议案需提交公司股东大会审议，关联方股东杭州汽轮动力集团有限公司对该议案回避表决。 五、审议《关于公司及下属子公司利用自有闲置资金投资中短期理财产品的议案》 会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。 该议案内容详见公司于 2018年 1月 27日在巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2018-07）。 杭州汽轮机股份有限公司董事会 二�一八年一月二十七日