证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2018-05 杭州汽轮机股份有限公司 关于放弃增资优先认缴权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司控股子公司杭州汽轮铸锻有限公司（以下简称“铸锻公司”）拟将注册资本由2200万元增加至3000万元，公司放弃本次增资中的优先认缴出资权。 2、本事项不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准，但需向国有资产管理部门报备核准。 3、本次铸锻公司实施增资扩股尚需完成相关资产评估和审计等工作,公司将按规定履行相关程序，并及时履行对外信息披露义务。 一、事件概述 铸锻公司受装备制造业整体较为低迷的市场形势影响，市场竞争加剧，盈利能力后续动力不足。为进一步强化市场竞争力，确保经营可持续性发展，铸锻公司拟通过增资扩股，引入新战略投资者来实现产能升级，提升自身综合竞争能力。 铸锻公司目前注册资本2200万元，完成增资后注册资本变更为 3000 万元。每股增资价格按国有资产管理办法聘请中介机构进行资 产评估、审计后确定并通过公开的产权交易市场进行挂牌交易，交易价格不低于经国资监管部门备案确认后的评估值，交易价格将根据公开挂牌结果予以确定。 铸锻公司增资前的股权结构： 股东名称 持股比例 杭州汽轮机股份有限公司 51% 杨连荣 40% 铸锻公司经营团队 9% 铸锻公司完成增资后的股权结构： 增资后股东名称 增资后持股比例 杨连荣 40% 杭州汽轮机股份有限公司 37.4% 新战略投资者 13.6% 铸锻公司经营团队 9% 二、铸锻公司概况 1、企业名称：杭州汽轮铸锻有限公司 2、成立时间：2004年3月1日 3、注册资本：2200万元 4、注册地址：杭州余杭区塘栖工业区块2号路 5、法定代表人：俞俊明 6、经营范围：生产：树脂砂铸钢件、树脂砂铸铁件、有机脂水玻璃砂铸钢件、锻件；安装、维修：铸造设备；销售：本公司生产的产品；货物进出口 7、近三年主要财务指标： 单位：元 2017年1-9月 2016年12月31日 2015年12月31日 资产总额 454,304,355.88 406,270,109.45 423,235,786.63 净资产 161,238,668.91 165,559,715.66 168,816,708.11 2017年1-9月 2016年 2015年 营业收入 229,722,305.24 286,947,144.79 293,407,553.21 营业利润 11,618,828.26 17,925,093.55 4,821,660.73 净利润 10,781,546.52 17,095,623.20 5,944,783.76 三、董事会审议情况 公司于2018年1月 26日召开公司七届十八次董事会,10票同 意,0票反对，0票弃权，审议通过了《关于杭州汽轮铸锻有限公司拟 增资扩股且公司放弃增资优先认缴权的议案》，公司同意放弃铸锻公司增资中的优先认缴出资权。 四、上市公司放弃增资优先认缴权的原因 公司放弃此次增资优先认缴权主要是基于铸锻公司的经营现状和其未来发展而做出的决策。此举有利于铸锻公司充分利用社会资本，增强市场化竞争力及资本融资能力。 同时此次增资有利于进一步提升铸锻公司经营管理能力。充分利用其在铸锻行业相关资源优势，利用铸造业市场准入的契机，通过技术改造加快转型升级，增强铸锻公司的核心竞争力，实现多方共赢。 五、对上市公司的影响 若本次增资完成后，公司对铸锻公司的持股比例由 51%下降至 37.4%。公司仍将在铸锻公司保留一定的董事席位并在公司章程中进行相关条款约束，可以有效控制风险。不存在损害广大中小股东和投资者利益的情况，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。 六、独立董事的专项意见 公司独立董事认为，公司放弃在本事项的交易中同等条件下行使优先认缴出资权，是基于对于所涉及子公司的自身经营现状而做出的决定，拟放弃的优先认缴出资权将根据第三方评估机构所做的审计和评估确认，并将报经国资管理部门备案核准后拟定作价，符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司或公司股东利益的情况。公司董事会已就此事项进行审议，公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 七、备查文件 1、公司七届十八次董事会决议； 2、本公司独立董事对上述放弃权利事项出具的独立意见。 杭州汽轮机股份有限公司董事会 二�一八年一月二十七日