证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2018-006 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于变更董事、高管和聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事和高管辞职情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事兼总经理石书义先生、公司董事李玉池先生、公司副总经理袁绍建先生的辞职申请。石书义先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及总经理职务，李玉池先生因个人原因申请辞去公司董事职务，袁绍建先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事兼总经理石书义先生、公司董事李玉池先生、公司副总经理袁绍建先生的辞职报告自送达董事会时生效。 石书义先生、李玉池先生和袁绍建先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营和发展付出了辛勤的努力，公司对上述人员在任职期间作出的贡献给予高度评价，并表示衷心的感谢！ 二、新聘董事和高管情况 为保证公司董事会正常运作和公司经营管理工作的正常开展，公司于2018年 1月26日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》 和《关于变更公司高级管理人员的议案》，聘任陈庆军先生、李世光先生为公司董事，任期自公司股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满日止；同意聘任陈庆军先生担任公司总经理，聘任张云先生、李辉锋先生、王进忠先生担任公司副总经理，任期自第二届董事会第十次会议决议之日起至第二届董事会任期届满日止。 独立董事对新聘董事和高管的简历进行了认真审阅，并发表了同意意见。具体内容详见公司于同日披露的《独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关议案的独立董事意见》。 三、聘任证券事务代表情况 公司于2018年1月26日召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过了 《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任石明鑫先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，聘期自第二届董事会第十次会议决议之日起至公司第二届董事会任期届满日止。 石明鑫先生于2018年1月参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训，并 通过了董事会秘书任职资格考试，符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规中关于上市公司证券事务代表的任职条件要求。 以上新聘董事和高级管理人员简历，证券事务代表的简历及联系方式详见附件。 中曼石油天然气集团股份有限公司董事会 2018年1月28日 附件 陈庆军先生简历 陈庆军先生，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。陈庆军曾 任中原石油勘探局印尼石油分公司副总经理、中原石油勘探局沙特分公司项目经理、公司副总经理，现任公司总经理。 李世光先生简历 李世光先生，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。李世光曾 任中原油田销售公司豫东分公司科员等职务，现任公司副总经理。 张云先生简历 张云先生，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，曾任 苏丹大尼罗河石油公司钻井监督，壳牌中国钻井总监、壳牌文莱石油公司钻井总监、赫世(中国)石油天然气有限公司钻完井经理、北京中海沃邦能源投资有限公司副总裁，现任公司副总经理。 李辉锋先生简历 李辉锋先生，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾 任中原石油勘探局二公司技术服务大队工程师，中原石油勘探局沙特分公司平台经理，百勤石油服务有限公司派中石化俄罗斯萨哈林Nordic海上钻井平台钻井总监，百勤石油服务有限公司派中石化伊朗雅达项目钻井总监，百勤石油服务有限公司派中石油伊朗北阿项目钻井总监，公司总工程师兼技术研发中心副主任，现任公司副总经理。 王进忠先生简历 王进忠先生，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。王进忠曾 任中原石油勘探局沙特公司作业总监、副经理，中原石油勘探局二级涉外总监，康菲石油钻修井作业监理，BP 石油作业现场代表，公司伊拉克东巴格达项目经理，现任公司副总经理。 石明鑫先生简历及联系方式 石明鑫先生，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。于2009年 3月参加工作，2009年3月起在公司经营管理部任职，现任公司证券事务代表。 联系电话：021-61048060 传真号码：021-61048070 电子邮箱：ssbgs@zpec.com 联系地址：上海市浦东新区江山路3998号