证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2018-007 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：新疆中曼油气勘探有限公司 ●投资金额：人民币1亿元 ●特别风险提示：本次设立全资子公司符合公司发展需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在新疆投资设立全资子公司新疆中曼油气勘探有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准的名称为准），注册资本拟定为人民币1亿元。 2、董事会审议情况及审批程序 公司于2018年1月26日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于 公司投资设立全资子公司的议案》，该议案同意票数为9 票，反对票数为0 票， 弃权票数为 0 票。本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审 议通过。 3、公司投资设立全资子公司的资金来源为自有资金。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立全资子公司的基本情况 1、公司名称：新疆中曼油气勘探有限公司 2、公司类型：有限责任公司（法人独资） 3、法定代表人：李春第 4、注册资本：1亿元 5、注册地址：新疆维吾尔自治区 6、经营范围：石油和天然气勘察勘探、开采的技术服务（钻井、压裂、连续油管作业、定向钻井、固井、射孔、测井、试油气、酸化解堵，老油气田改造增油、报废井二次开发增油及石油天然气技术服务)。 以上信息，最终以工商行政管理部门核准登记备案为准。 三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响 1、投资目的：2018年1月23日，公司竞得新疆塔里木盆地温宿区块石油天 然气勘查探矿权（具体内容详见公司于2018年1月24日披露的《关于签订探矿权 成交确认书的公告》，公告编号：2018-002）。按照新疆维吾尔自治区国土资源厅12月5日发布的挂牌公告要求，竞得人需要在新疆成立子公司进行石油天然气开采。本次对外投资主要是为了满足竞得上述探矿权的后续运作需要。 2、存在的风险及对公司的影响：本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。投资标的设立后存在一定的经营风险和管理风险，公司将持续关注对其的投资管理行为，加强内部风险管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以促进其健康发展。 特此公告。 中曼石油天然气集团股份有限公司董事会 2018年1月28日