证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2018-005 中曼石油天然气集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议的通知于2018年1月24日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2018年1月26日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。 本次会议应参加并表决的董事9名，实际参加会议并表决的董事9名(以通讯方式表决的董事3名)，会议由董事长李春第先生主持,公司部分监事列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于同意公司签署特别重大合同的议案》 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 公司于2018年1月23日竞得新疆塔里木盆地温宿区块石油天然气勘查探矿权，并与新疆维吾尔自治区国土资源交易中心签署了《探矿权成交确认书》。同意公司与中华人民共和国国土资源部签署《2017年新疆维吾尔自治区石油天然气勘查区块探矿权出让合同书》。 此议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议并通过《关于变更公司董事的议案》 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 同意石书义、李玉池辞去董事一职，聘任陈庆军、李世光为公司董事。 具体内容详见公司于同日披露的《关于变更董事、高管和聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2018-006） 此议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议并通过《关于变更公司高级管理人员的议案》 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 同意石书义辞去公司总经理一职、袁绍建辞去公司副总经理一职。聘任陈庆军任公司总经理一职，聘任张云、李辉锋、王进忠为公司副总经理。 具体内容详见公司于同日披露的《关于变更董事、高管和聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2018-006） （四）审议并通过《关于变更董事会专门委员会委员的议案》 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 因董事会战略委员会委员石书义辞去公司董事一职，同意改选陈庆军为公司战略委员会委员。陈庆军在董事会战略委员会的任职将在公司股东大会批准其任公司董事后生效。 （五）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 因公司上市后工作需要，同意聘请石明鑫为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。 具体内容详见公司于同日披露的《关于变更董事、高管和聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2018-006） （六）审议并通过《关于修订 的议案》 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 为规范公司的行为，保证股东大会依法行使职权，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意对《股东大会议事规则》进行修订。 制度全文同日披露于上海证券交易所网站。 此议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议并通过《关于修订 的议案》 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意对《董事会议事规则》进行修订。 制度全文同日披露于上海证券交易所网站。 此议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议并通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 同意公司以自有资金1亿元在新疆投资设立全资子公司：新疆中曼油气勘探有限公司（最终名称以工商登记机关核准的名称为准），注册资本为1亿元。 具体内容详见公司于同日披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-007） （九）审议并通过《关于全资子公司投资设立孙公司的议案》 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 同意公司全资子公司中曼石油钻井技术有限公司以自有资金1亿元在新疆投资设立全资子公司：中曼西部石油钻井技术有限公司（最终名称以工商登记机关核准的名称为准），注册资本为1亿元。 具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司投资设立孙公司的公告》（公告编号：2018-008） （十）审议并通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 同意公司于2018年2月13日召开2018年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-009） 特此公告。 中曼石油天然气集团股份有限公司董事会 2018年1月28日