证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2018-003 银川新华百货商业集团股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于2018年1月15日以书面形式发出，会议于2018年1月26日上午9时在公司老大楼写字楼七楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式进行。会议应到董事9人，实到9人，其中现场表决4人，通讯表决5人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于与多点新鲜（北京）电子商务有限公司签署日常关联交易合作协议的议案》； 表决结果: 6票赞成 0票反对 0票弃权 （关联董事曲奎先生、郭涂伟先生、王金录先生回避表决） （详见公司2018年1月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于与多点新鲜（北京）电子商务有限公司签署日常关联交易合作协议的公告》（2018-004号）。） 2、审议通过了《关于购买理财产品的议案》； 表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权 根据公司目前资金使用的实际状况，为提高资金使用效率，公司董事会将授权经营层全权负责使用最高不超过人民币20,000万元的自有资金，阶段性投资于安全 性、流动性较高的超短期低风险相关理财产品，以增加公司收益。 在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、审议通过了《关于计提预计负债的议案》； 表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权 （详见公司2018年1月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于计提预计负债的公告》（2018-005号）。） 三、备查文件 1、银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议； 2、独立董事意见。 特此公告。 银川新华百货商业集团股份有限公司 董事会 2018年1月26日