沈阳鼎圣科技股份有限公司 公告编号：2018-001 证券代码：839660 证券简称：鼎圣科技主办券商：万联证券 沈阳鼎圣科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 沈阳鼎圣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2018年1月26日在公司会议室召开。公司现有董事5人，出席会议董事5人。会议由董事长张更生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： 1、《关于解聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构的议案》 同意票数为5票、反对票数为0票、弃权票数为0票。 回避表决情况：无。 本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 2、《关于聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构的议案》 同意票数为5票、反对票数为0票、弃权票数为0票。 回避表决情况：无。 本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 3、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》 沈阳鼎圣科技股份有限公司 公告编号：2018-001 同意票数为5票、反对票数为0票、弃权票数为0票。 回避表决情况：无。 三、备查文件 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第六次会议决议》。 特此公告。 沈阳鼎圣科技股份有限公司 董事会 2018年1月29日