公告编号：2018-004 证券代码：870074 证券简称：正迅保险 主办券商：华金证券 正迅保险经纪股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年1月26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨柏生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持 有表决权的股份41,167,000股，占公司股份总数的82.33%。 公告编号：2018-004 二、议案审议情况 (一)审议通过《正迅保险经纪股份有限公司关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 1.议案内容 为进一步完善公司业务体系，提升企业竞争优势，拟与梁宇培先生、钟琳女士共同对外投资设立控股子公司正中保险公估有限公司（最终名称以工商登记为准，以下简称：合资公司）。 拟设立合资公司注册资本为人民币 200 万元人民币，股本总额 200万股，实缴出资额由各投资方根据公司发展需要商定，出资方式 为货币资金。其中正迅保险经纪股份有限公司占比 98.00%，梁宇培 占比1.00%，钟琳占比1.00%。 2.议案表决结果： 同意股数41,167,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 (二)审议通过《正迅保险经纪股份有限公司关于确认控股子公司执行董事、监事、总经理任命的议案》 1.议案内容 为进一步完善控股子公司治理，符合保险行业监管规范，确认控股子公司正中保险公估有限公司（最终名称以工商登记为准）相关人 公告编号：2018-004 员的任命，具体如下： 1、同意本公司董事长杨柏生兼任正中保险公估有限公司的执行董事； 2、同意本公司副总经理钟琳兼任正中保险公估有限公司监事；3、同意本公司副总经理梁宇培兼任正中保险公估有限公司总经理。 2.议案表决结果： 同意股数 8,111,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 控股股东杨柏生及其担任普通合伙人的股东珠海横琴正迅创业股权投资企业（有限合伙）回避表决。 三、备查文件目录 《正迅保险经纪股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》 正迅保险经纪股份有限公司 董事会 2018年1月29日