公告编号：2019-020 证券代码：870074 证券简称：正迅保险 主办券商：华金证券 正迅保险经纪股份有限公司 第一届董事会2019第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年6月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月5日以邮件方式发出 5.会议主持人：杨柏生 6.会议列席人员：陈斐、郭少兵、梁敏、刘玲娟、谢慧燕、陈泽娜、周莹莉 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《正迅保险经纪股份有限公司关于董事会换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行 公告编号：2019-020 董事会换届选举。经董事会对符合条件的候选人进行审查，现提名杨柏生（连任）、徐志文（连任）、李兆明（连任）、王向宏、李大双为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《正迅保险经纪股份有限公司关于提请召开2019年第二次临时 股东大会的议案》 1.议案内容： 按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提请于2019年6月25日召开公司2019年第二次临时股东大会，股权登记日为2019年6月18日。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《正迅保险经纪股份有限公司第一届董事会2019年第四次会议决议》 正迅保险经纪股份有限公司 董事会 2019年6月10日