公告编号：2018-001 证券代码：871802 证券简称：驰洪医疗 主办券商：万和证券 北京驰洪医疗科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 北京驰洪医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议决议于2018年1月26日在公司会议室召开,本次会议已于2018年1月23日书面通知各位董事。公司第一届董事会共有5名董事组成，本次会议实到董事5人。会议由董事长刘国庆先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、 议案审议情况 本次董事会以现场表决的方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》； 表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。 根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》， 并提请股东大会审议； 为保证公司业务开展，公司预计2018年向关联方刘国庆无息拆入 公告编号：2018-001 资金不超过5,000,000.00元。 表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。 回避表决情况：关联董事刘国庆、刘艳云回避表决。 本议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议 案》； 表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。 三、 备查文件 《北京驰洪医疗科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。 特此公告。 北京驰洪医疗科技股份有限公司 2018年1月29日