公告编号：2019-007 证券代码：871802 证券简称：驰洪医疗 主办券商：万和证券 北京驰洪医疗科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月9日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：刘国庆先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数18,671,500股，占公司有表决权股份总数的84.87%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。 2.议案表决结果： 同意股数6,200,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 公告编号：2019-007 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东刘国庆、刘艳云回避表决。 （二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》议案 1.议案内容： 《2018年度董事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数18,671,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （三）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>》议案 1.议案内容： 《2018年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数18,671,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （四）审议通过《关于<2018年度报告及摘要>》议案 1.议案内容： 议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告的公告》（公告编号：2019-003）、《2018年年度报告摘要的公告》（公告编号：2019-004） 2.议案表决结果： 同意股数18,671,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 公告编号：2019-007 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （五）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>》议案 1.议案内容： 《2018年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数18,671,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （六）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>》议案 1.议案内容： 《2019年度财务预算报告》 2.议案表决结果： 同意股数18,671,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （七）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 基于公司发展需要，提议2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。 2.议案表决结果： 同意股数18,671,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决 公告编号：2019-007 权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （八）审议通过《关于追认公司与启安华锐（北京）技术有限公司》议案 1.议案内容： 审议《关于追认公司与启安华锐（北京）技术有限公司签订代理协议》。 2.议案表决结果： 同意股数18,671,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市京师律师事务所 （二）律师姓名：陈浩武、谢佳林 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法，有效。 四、备查文件目录 （一）《北京驰洪医疗科技股份有限公司2018年度股东大会会议决议》 （二）《北京市京师律师事务所关于北京驰洪医疗科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 北京驰洪医疗科技股份有限公司 董事会 2019年5月9日