证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2016―026 海南高速公路股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 （一）本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 （二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开的情况 （一）召开时间 现场会议召开时间：2016年9月5日下午14:40。 网络投票时间：2016年9月4日―2016年9月5日，其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2016年9月5日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2016年9月4日下午15:00至2016年9月5日下午15:00。 （二）召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室； （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合； （四）召集人：公司董事会； （五）主持人：董事长曾国华先生； （六）本次股东大会的内容及大会的召集、召开方式、程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 出席本次股东大会的股东（代理人）共221人，代表股份274,657,650股，占公司总股份的27.78%。其中： （一）出席现场会议的股东（代理人）共计2人，代表股份259,356,783股，占公司总股份的26.23%。 （二）通过网络投票的股东共计219人，代表股份15,300,867股，占公司总股的1.55%。 公司2名董事、2名监事、2名高级管理人员、2名见证律师出席了会议。 四、提案审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的投票方式审议通过《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》。 表决结果:同意261,755,483 股，占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的95.30%；反对12,794,167股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.66%；弃权108,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04%。 公司股东大会同意终止2012年第四次临时股东大会授权的委托理财事项，同意以不超过人民币10亿元自有闲置资金进行委托理财事项，并授权公司总经理组织实施委托理财事项。委托理财事项的期限为本次股东大会决议通过之日起至2017年6月30日止。 五、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所 （二）律师姓名：周朝霞 刘启亮 （三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 六、备查文件 （一）与会董事签署的海南高速公路股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议； （二）北京大成（海口）律师事务所法律意见。 特此公告。 海南高速公路股份有限公司 董事会 2016年9月6日