公告编号：2018-006 证券代码：833698 证券简称：中喜文化 主办券商：方正证券 广州中喜文化股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年01月29日 2.会议召开地点：广州市番禺区南村镇番禺大道北381号401号 公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长林勇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州中喜文化股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持 有表决权的股份22,500,000股，占公司股份总数的100.00%。 公告编号：2018-006 二、议案审议情况 （一）审议并通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构的议案》。 1.议案内容： 鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司服务期间，工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，表现出较高的专业水平及良好的诚信、职业道德，现拟续聘该所为公司2017年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于2018年1月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《广州中喜文化股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-004） 2.议案表决结果： 同意股数 22,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议并通过《关于设立全资子公司广州中喜影院管理策划有限公司的议案》。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2018年1月12日在全国中小企业股份转让 系统信息披露平台上发布的《广州中喜文化股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-003） 公告编号：2018-006 2.议案表决结果： 同意股数 22,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 （一）《广州中喜文化股份有限公司2018年第一次临时股东大会决 议》。 特此公告。 广州中喜文化股份有限公司 董事会 2018年01月30日