公告编号：2018-003 证券代码：872341 证券简称：同泽股份 主办券商：申万宏源 广西同泽工程项目管理股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年1月26日 2.会议召开地点：南宁市民族大道159号凤岭新新家园A区2号 楼24层会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长佘志山 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持 有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 公告编号：2018-003 (一)审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》 1.议案内容 公司已于2018年1月11日在全国股份转让系统指定披露平台 （www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-002），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 (二)审议通过《关于补选公司董事会董事的议案》 1.议案内容 公司已于2018年1月11日在全国股份转让系统指定披露平台 （www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-002），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 公告编号：2018-003 三、备查文件目录 公司《2018年第一次临时股东大会会议决议》。 广西同泽工程项目管理股份有限公司 董事会 2018年1月30日