公告编号：2018-005 证券代码：872341 证券简称：同泽股份 主办券商：申万宏源 广西同泽工程项目管理股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临 时股东大会于2018年1月26日审议并通过： 任命王勇为公司新任董事，任期为2018年1月26日起至第一届 董事会届满为止。 本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 5人，持有公司股份10,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由 佘志山主持。 以上决议表决情况为： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (二)被任免董监高人员情况 公告编号：2018-005 该任命董事王勇（王勇未被列为失信联合惩戒对象）持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 岗位正常变动。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 公司原董事蒋金善的辞职导致公司董事会成员低于法定人数，按照《公司法》和公司章程等法律法规的要求，重新选举新的董事。 (二)对公司生产、经营上的影响 任命王勇为新任董事符合公司管理及发展的要求，有利于公司生产和经营的发展。 三、备查文件 （一）公司《第一届董事会第四次会议决议》； （二）公司《2018年第一次临时股东大会决议》。 广西同泽工程项目管理股份有限公司 董事会 2018年1月30日