证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：临2018－008 云南云维股份有限公司第八届董事会 第一次会议决议的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）第八届董事会 第一次会议于2018年1月30日在云维公司办公楼708会议室现场召开，公司董 事凡剑先生主持会议。应参加会议董事9名，实际参加会议董事8名，董事周先田因公出差全权委托董事朱颖代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下： 一、审议《关于选举第八届董事会董事长的议案》； 选举周先田先生为公司第八届董事会董事长。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议《关于选举公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》； 公司第八届董事会各专门委员会组成人员如下： 1、战略发展委员会 主任委员：董事长周先田，委员：董事凡剑、董事朱颖、独立董事叶明； 2、审计委员会 主任委员：独立董事王军，委员：董事李晶、独立董事叶明； 3、提名委员会 主任委员：独立董事涂勇，委员：董事周先田、独立董事叶明； 4、薪酬与考核委员会 主任委员：独立董事叶明，委员：董事李斌、独立董事王军。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议《关于聘任公司总经理、董事会秘书、财务负责人和证券事务代表的议案》； 续聘凡剑先生为公司总经理，续聘李斌先生为公司董事会秘书，续聘蒋观华女士为公司财务负责人，续聘桂腾雷先生为公司证券事务代表。（简历附后） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》； 聘任李斌先生、陈云宝先生、杨椿先生为公司副总经理，聘任李树全先生为公司总工程师。（简历附后） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 备案文件：公司第八届董事会第一次会议决议 特此公告。 云南云维股份有限公司董事会 2018年1月31日 附件： 1．凡剑先生简历： 凡剑，男，汉族，中共党员，1965年11月出生，工商管理硕士，机械工程 师。1987年8月参加工作。曾任曲靖市越州钢铁厂机修车间技术员、主任、技 术科科长、发展公司经理，曲靖市焦化制供气工程项目筹备办负责人、项目公司副总经理，云维集团200万吨/年焦化项目经理，曲靖市焦化制供气有限责任公司常务副总经理，云南云维集团有限公司副总经理，曲靖大为焦化制供气有限公司总经理，云南大为制焦有限公司副董事长、总经理，云南云维集团有限公司总经理，云南云维集团有限公司党委书记，云维股份有限公司总经理。现任云南云维股份有限公司党总支书记、董事长、总经理。 2．李斌先生简历： 李斌：男，汉族，中共党员，1967年10月出生，工商管理硕士，经济师。 1989年7月参加工作，曾任云南云维集团有限公司、云维股份有限公司办公室 副主任，云南云维股份有限公司董事会秘书、云南云维化工精制有限公司董事长，云南云维股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任云南云维股份有限公司党总支委员、董事、副总经理、董事会秘书。 3．蒋观华女士简历： 蒋观华：女，汉族，中共党员，1978年7月出生，本科学历，会计师。1997 年7月参加工作，曾任云南云维股份有限公司证券事务代表、证券事务管理部副 部长，云南解化清洁能源有限公司办公室主任、董事会办公室主任、云南云维化工精制有限公司财务负责人、云南云维飞虎化工有限公司财务负责人。现任云南云维股份有限公司财务管理部部长、财务负责人。 4．陈云宝先生简历： 陈云宝，男，汉族， 1973年7月出生，大学本科学历，化工工艺高级工程 师。1995年7月参加工作。曾任曲靖大为焦化制供气有限公司生产筹备办副主 任、生产部及安全环保部副部长、部长、副总经理，云南大为制焦有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，云南云维集团有限公司总经理助理，云南云维股份有限公司副总经理，云南大为商贸有限公司总经理，曲靖大为煤焦供应有限公司总经理等职，现任云南云维股份有限公司副总经理。 5．杨椿先生简历： 杨椿，男，白族，中共党员，1968年7月出生，工程硕士，化工工艺工程师。 1990年7月参加工作。曾任原云南维尼纶厂原料分厂副厂长、有机分厂副厂长， 云南云维股份有限公司生产部部长，云南云维集团有限公司生产部副部长、部长、标准计量中心主任，曲靖大为焦化制供气有限公司总经理，云南云维股份有限公司总经理助理，云南云维化工精制有限公司总经理、董事长，曲靖大为焦化制供气有限公司董事长，现任云南云维股份有限公司副总经理。 6．李树全先生简历： 李树全，男，汉族，1962年10出生，大学本科学历，化工工艺教授级高级 工程师。1984年8参加工作，曾任云南沾益化肥厂造气车间技术员、联碱分厂 技术员、副主任、主任、生产科副科长造气车间主任、设计科科长、基建技术部主任工程师，曲靖大为焦化制供气有限公司副总经理兼任集团公司副总工程师、曲靖大为焦化制供气有限公司总经理，云南云维集团有限公司总工程师。现任云南云维股份有限公司总工程师。 7．桂腾雷先生简历： 桂腾雷，男，回族，1981年12月出生，大学本科学历，中共党员，经济师， 2003年8月至今工作于云南云维股份有限公司物资供应公司、曲靖大为煤焦供 应有限公司综合管理部、云维股份证券事务部，现任公司证券事务部部长、证券事务代表。