证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2018-004 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年1月30 日召开了第八届董事会第七次会议，经全体董事一致同意，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更会计师事务所的情况说明 公司原审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于公司2017年完成了重大资产重组并构成借壳上市，重组完成后公司的股权结构和经营范围等基本情况已经发生重大变化，主营业务也已经发生重大变化，为更好地适应公司未来业务发展需要，满足公司的审计需求，经公司慎重考虑，公司决定不再聘任原审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙），公司拟改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会所”）为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构。 公司董事会同意改聘上会所担任公司2017年度财务报告和内部控制审计机 构，聘期一年。 公司董事会对中审华审计团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢和诚挚的敬意。 二、拟聘会计师事务所概况 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013-12-27 注册地址：上海市静安区威海路755号25层 执行事务合伙人：张健，张晓荣，耿磊，巢序，朱清滨，杨滢 企业类型：特殊的普通合伙企业 统一社会信用代码：91310106086242261L 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 资格证书：《会计师事务所执业证书》、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》 简介：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以下简称上会），1981年元旦正式成立，是全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。 三、变更会计师事务所履行的程序说明 1、公司董事会就更换会计师事务所事项与中审华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）知悉本事项并确认无异议。 2、公司董事会审计委员会事前对上会所的执业质量进行了充分了解，并结合公司未来业务的发展和公司的实际情况，认为上会所具备为上市公司服务的综合资质要求，能够胜任公司年度审计工作。 3、公司第八届董事会第七次会议审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会同意改聘上会所担任公司2017年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。 4、本次变更会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议，变更会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。 四、独立董事事前认可意见和独立意见 1、独立董事对变更会计师事务所发表事前认可意见 经核查，独立董事认为：上会所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求；公司更换会计师事务所是公司业务发展的需要，符合公司及全体股东利益；全体独立董事一致同意聘任上会所为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会和股东大会审议。 2、独立董事对变更会计师事务所发表独立意见 经核查，独立董事认为：上会所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，公司聘任上会所为公司2017年度审计机构不会影响公司报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益；公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；全体独立董事一致同意将 2017年度审计机构变更为上会会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将该议案提交公司股东大会审议。 五、备查文件 1、公司第八届董事会第七次会议决议 2、独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 3、独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见 特此公告。 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会 2018年1月31日