公告编号：2018-005 证券代码：872572 证券简称：富尔特 主办券商：国盛证券 赣州富尔特电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2018 年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018年2月10日10时00分 结束时间：2018年2月10日12时00分 (五)会议召开方式 本次会议采用本次会议采用现场方式召开方式召开。 (六)出席对象 公告编号：2018-005 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年2月8日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员 (七)会议地点：江西省赣州经济技术开发区曼妮芬路5号公司会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为赣州富尔特电子股份有限公司2017年度审计机构的议案》 2、审议《关于赣州富尔特电子股份有限公司预计2018年度日常 性关联交易的议案》； 3、审议《关于变更赣州富尔特电子股份有限公司经营范围的议案》 4、审议《关于修订赣州富尔特电子股份有限公司章程的议案》三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本 公告编号：2018-005 次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；4.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间: 2018年2月10日08:00-9:30 (三)登记地点: 公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 公司地址：江西省赣州经济技术开发区曼妮芬路5号 邮编：341000 联系电话：0797-8325688 联系传真：0797-8325699 联系人：钟春燕 (二)会议费用：各参会人员自费 (三)临时提案 临时议案需要在股东大会召开前十天提交 五、备查文件目录 《赣州富尔特电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》赣州富尔特电子股份有限公司 董事会 2018年1月26日