公告编号：2018-004 证券代码：872572 证券简称：富尔特 主办券商：国盛证券 赣州富尔特电子股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 赣州富尔特电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月24日召开了公司第 四届董事会第六次会议决议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订公司章程的议案》，上述议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 一、经营范围变更情况 变更前经营范围：电子产品生产、销售；钕铁硼永磁材料及其他新材料、各种稀土永磁应用产品的研发、生产、销售以及相关技术咨询服务；自营和代理商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机电产品的批发和零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 变更后经营范围：电子产品生产、销售；钕铁硼永磁材料及其他新材料、各种稀土永磁应用产品的研发、生产、销售以及相关技术咨询与服务；自营和代理商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机电产品的批发和零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。 二、关于修订《公司章程》的具体情况 1、《公司章程》第一章第三条原为： 第三条公司注册名称： 中文名称：赣州富尔特电子股份有限公司 公司住所：江西省赣州经济技术开发区曼妮芬路5号 邮政编码：341000 拟修改为： 公告编号：2018-004 第三条公司注册名称： 中文名称：赣州富尔特电子股份有限公司 公司住所：江西省赣州市赣州经济技术开发区曼妮芬路5号 邮政编码：341000 2、《公司章程》第二章第十一条原为： 第十一条经依法登记，公司的经营范围为：电子产品生产、销售；钕铁硼永磁材料及 其他新材料、各种稀土永磁应用产品的研发、生产、销售以及相关技术咨询服务；自营和代理商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机电产品的批发和零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 拟修改为： 第十一条经依法登记，公司的经营范围为：电子产品生产、销售；钕铁硼永磁材料及 其他新材料、各种稀土永磁应用产品的研发、生产、销售以及相关技术咨询与服务；自营和代理商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机电产品的批发和零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 3、《公司章程》第三章第一节第十六条原为： 第十六条原股东（发起人）及增资后的各股东出资及股权比例情况。 （一）公司成立时各股东（发起人）的出资额及股权比例如下： （二）公司整体增资变更设立时的股份总数为2695万股，公司发起人姓名、认购股份 数额、持股比例及认购方式如下： 拟修改为： 第十六条发起人及股东的出资和股权比例情况。 4、《公司章程》第五章第二节第一百二十条、第一百二十一条原为： 第一百二十条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经 全体董事的过半数通过。对外担保事项还应经出席会议董事的2/3以上通过，关联交易事项 应经无关联关系董事过半数通过。 董事会决议的表决，实行一人一票。 第一百二十一条董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项 决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。 拟修改为： 第一百二十条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经 公告编号：2018-004 全体董事的2/3通过。对外担保事项还应经出席会议董事的2/3以上通过，关联交易事项应 经无关联关系董事过半数通过。 董事会决议的表决，实行一人一票。 第一百二十一条董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项 决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由2/3的无关联关系董事 出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事2/3通过。出席董事会的无关联董 事人数不足4人的，应将该事项提交股东大会审议。 具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。 三、本次经营范围变更对公司经营的影响 本次经营范围的变更是公司经营发展的需要，对公司的商业模式不会产生重大影响，对公司的未来经营发展不会产生不利影响。 四、审议情况及办理公司登记相关事宜 第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订公司章程的议案》，根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司经营范围变更及公司章程修订需经股东大会审议通过后提交至工商管理部门办理工商登记事宜。上述议案已由公司董事会提请召开公司2018年第一次临时股东大会审议。 五、备查文件目录 《赣州富尔特电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》 赣州富尔特电子股份有限公司 董事会 2018年1月26日