公告编号： 2018-004 1 / 2 证券代码： 836960 证券简称：永平资源 主办券商：安信证券 山东永平再生资源股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间： 2018 年 1 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：孙学萍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 (二)会议出席情况 出席本次股东会议的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持 有表决权的股份 75,370,000 股，占公司股份总数的 70.91%。 二、 议案审议情况 公司本次临时股东会会议股东的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。 公告编号： 2018-004 2 / 2 (一)审议通过《 关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。 1.议案内容 公司预计 2018 年度控股股东山东三三集团股份有限公司向公司 提供借款合计不超过 17,000 万元，资金用于公司经营周转使用，公 司按照银行同期基准贷款利率付息。 2.议案表决结果 同意股数 7,147,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，关联股东山东三三集团股份有限公 司、孙学萍、周金水回避表决。 三、 备查文件目录 《山东永平再生资源股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》 山东永平再生资源股份有限公司 董事会 2018 年 1 月 31 日