证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-049 北京金一文化发展股份有限公司 独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月30日 收到公司独立董事叶林先生的辞职函，叶林先生因个人工作原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，一并辞去公司审计委员会委员、薪酬及考核委员会委员职务，辞职后，叶林先生将不在公司担任任何职务。 叶林先生辞去独立董事职务后，公司独立董事占董事会全体成员的比例将低于三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，辞呈需自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，叶林先生将继续按照有关法律法规、部门规章和公司章程等的规定，履行职责。公司董事会将尽快按规定提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。 叶林先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要且积极的作用。公司董事会对叶林先生在任期间所做的贡献表示衷心感谢。 备查文件 叶林先生出具的《独立董事（叶林）辞职函》。 特此公告。 北京金一文化发展股份有限公司董事会 2018年2月1日