证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2018－006 大禹节水集团股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议，于2018年1月30日上午9：00在公司四楼会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2018年1月20日以邮件或传真方式送达。会议由王浩宇先生主持，监事及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事 9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名王浩宇先生、王冲先生、谢永生先生、李福武先生、徐希彬先生、龚时宏先生为第五届董事会非独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件一），任期三年。 为保障董事会的正常运行，第四届董事会非独立董事在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。 董事杨继富先生在换届离任后继续担任控股子公司北京大禹净水有限公司总经理职务，董事张学双先生在换届离任后继续担任全资子公司大禹节水（天津）有限公司总经理职务，公司对杨继富先生、张学双先生在董事任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。 二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名郑洪涛先生、彭玲女士、孙健先生为第五届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人简历详见附件一），任期三年。 为保障董事会的正常运行，第四董事会独立董事在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。 2017年 9月 7 日，公司董事会收到独立董事赵新民先生递交的书面辞职 报告，其在辞职后将不再担任公司任何职务；独立董事万红波先生、冯涛先生在换届离任后将不再担任公司任何职务；公司对万红波先生、赵新民先生、冯涛先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 本议案经董事会审议通过后，独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请公司股东大会审议并采用累积投票制选举产生。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》以及独立董事所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。 三、审议通过《关于续聘证券事务代表的议案》 经董事会审议，同意续聘谢刚先生担任公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致。 本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《大禹节水集团股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。 该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》 公司定于2018年3月9日（星期五）召开公司2018年第一次临时股东大会， 本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大禹节水集团股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知公告》。 该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 大禹节水集团股份有限公司董事会 2018年1月31日 附件一： 大禹节水集团股份有限公司 第五届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历： 王浩宇：男，1991年6月生，甘肃酒泉人，无境外居留权，美国约翰霍普金斯大学MBA（基础设施金融），中国农业大学和美国普度大学经济学及管理学双学士学位，2013年5月参加工作，现任大禹节水集团股份有限公司董事长、美国仁鸿金基金董事长兼CEO。 2017年3月―今：任大禹节水第四届董事会董事长。任职期间，在继承公司传统业务战略发展规划基础上，布局“三农三水”（农业高效节水、农村安全供水、农民污水治理）新产业定位和八大业务板块协同发展，有效完善了公司产业结构，实现了公司在产业上下游链条的大集成，并以其在PPP项目运营方面所具备的扎实的理论和实操经验，参与磋商谈判和签订的PPP项目框架协议订单超过200多亿元，并创造性的成立了大禹资本集团，在企业发展战略规划设计、资本运作、PPP项目运营、海外市场开拓等方面具表现出了高强的领导力和决策力。 2013年5月--2017年2月：任天津大禹节水科技有限公司总经理，主要负责大禹节水集团海外营销及投资业务，任职当年便实现了公司海外业务收入过亿，刷新了公司海外业务历史记录；创立了“大禹灌溉商城”电商平台，开启了大禹节水集团线上线下联动销售的新模式，任职期内实现了公司国内零售连锁业务连年大幅增长。（在美留学期间，2015年在创建了鸿金基金学生公寓管理团队至今，先后完成在美多所大学学生公寓项目的收购运营，该团队现已经成为在全美中资基金中拥有资产规模最大的学生公寓运营服务商。） 王浩宇先生与公司另一实际控制人仇玲女士为母子关系，与其他持有公司5％以上股份的股东不存在关联关系，与公司副董事长王冲先生为亲属关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份181,318,817股，占总股本的22.74%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。 王冲：男，1971年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师，现为政协甘肃省十二届委员会委员；全国工商联会员代表；甘肃省工商联常委、总商会副会长；酒泉市工商联常委商会副会长；酒泉市肃州区工商联常委商会会长；中国节水与农村供水协会副会长；中国节水灌溉技术创新战略联盟理事长。1994年至2003年，历任中建六局五公司团委书记，机关党委书记，华东分局办公室主任；2003年底至2005年初任甘肃大禹节水有限责任公司副总经理。2005年初起，任甘肃大禹节水股份有限公司副总裁、副董事长。2006年3月辞去公司副总裁职务。现任集团公司党委书记、副董事长。 先后荣获2010年“内镶扁平紊流压力补偿式滴灌管及滴头技术开发”项目全国工商业联合会科技进步二等奖；2011年“农业高效节水地下滴管系统开发及关键技术研究”项目甘肃省科学技术进步一等奖；2013年“滴灌（管）带性能测试的技术集成及设备研发”酒泉市科技进步一等奖；2015年被国家科技部评为“创新人才推进计划科技创新创业人才”；2015年“精量滴灌关键技术与产品研发及应用”项目获国家科技进步奖二等奖；2016年8月入选中共中央组织部国家“万人计划”领军人才。2015年10月和2017年10月连续荣获天津市武清区第三届、第四届高层次创新创业领域杰出人才。 王冲先生与公司实际控制人为亲属关系，与其他持有公司5％以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份11,711,017股，占公司总股本的1.18%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。 谢永生：男，1968年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，兰州大学高级工商管理硕士研究生，高级工程师。现为政协酒泉市四届委员会委员。曾任甘肃大禹节水有限责任公司销售经理，甘肃大禹节水股份有限公司销售经理。2006年3月至今，担任集团公司总裁。 2010年获得中华全国工商业联合会二等奖，2013年获甘肃省技术发明奖三等奖一项，2014年获得酒泉市科技进步奖一等奖和酒泉市技术发明奖一等奖，2015年获得酒泉市技术发明奖一等奖。2014年5月被酒泉市委、市政府授予“酒泉市劳动模范”称号；2015年7月获酒泉经开区党工委“优秀党务工作者”称号；2017年荣获得全国优秀水利企业家；2016年1月入选国家科技部“2015年创新人才推进计划”；2017年12月入选中共中央组织部国家第三批万人计划“领军人才”。 谢永生先生与公司实际控制人及其他持有公司5％以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份589,570股，占公司总股本的0.07%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。 徐希彬：男，1973年生，甘肃酒泉人，大专学历，党员，工程师，无境外居留权。2005年4月至2007年1月，在甘肃大禹节水股份有限公司工作，任生产部副部长、部长。2007年1至2007年7月，任新疆大禹节水有限责任公司副总经理，负责公司筹建工作。2007年7月至2009年9月，任武威大禹节水有限责任公司副总经理、常务副总经理，负责公司生产管理、工程管理及日常事务管理工作。2009年9月至2012年6月，任新疆大禹节水有限责任公司常务副总经理，负责新厂项目建设工作。2012年6月至2013年9月，任新疆大禹节水有限责任公司总经理，主持公司工作。2013年9月至2016年7月，任大禹节水（酒泉）有限公司总经理，主持公司工作。2016年7月至2017年2月，任大禹节水集团股份有限公司副总裁兼大禹节水（酒泉）有限公司总经理。2017年2月至今，任大禹节水集团股份有限公司副总裁兼大禹节水（酒泉）有限公司董事长。 徐希彬先生与公司实际控制人及其他持有公司5％以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。 李福武：男，1970年8月生，大学本科学历，中级会计师，中国注册纳税筹划师。1993 年－1998年在甘肃省酒泉地区啤酒厂从事财务工作，先后担任成本主管、财务科长等职。1998年2月起，在兰州黄河集团（酒泉）啤酒有限公司担任财务审计部财务主管、财务部部长等职。2004年5月被兰州黄河企业股份有限公司董事会聘任为兰州黄河企业集团（酒泉）有限公司财务总监。先后参加过高级会计主管业务、上市公司治理规则、国际财务会计准则、中外合资企业经营法律法规、财政部会计领军人才等培训。2007年2月起，被大禹节水集团股份有限公司董事会聘任为本公司财务总监,先后负责主导上市公司财务规范、IPO上市、定增、公司债等项工作。任职期间多次参加中国证监会、深圳证券交易所上市公司董监高培训和财务总监班学习。2013年1月19日至2013年12月21日北京大学财务总监高级研修班结业。2013年6月被甘肃证监局、甘肃省上市公司协会评为甘肃辖区优秀上市公司财务总监。 李福武先生与公司实际控制人及其他持有公司5％以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。 龚时宏：男，1961年生，博士，教授级高级工程师，中国水利水电科学研究院博士生导师。兼任全国微灌工作组组长、中国农业工程学会农业水土工程专业委员会委员、西北农林科技大学旱区农业水土工程教育部重点实验室学术委员会委员、中国农业大学硕士研究生导师、宁夏回族自治区人民政府特聘专家及水利部东北四省区节水增粮行动、大型灌区节水改造等项目专家。承担完成国家科技支撑计划课题、863计划课题、国家自然科学基金、国家“948”、国家农业科技成果转化资金等30余项。发表论文100余篇，已获得发明专利11项，其中第1发明人2项、第2发明人6项，主持及参加编写国家、行业、地方标准17项，其中作为主编完成国家标准3项、行业标准2项。 龚时宏先生与公司实际控制人及其他持有公司5％以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。 二、独立董事候选人简历： 郑洪涛：1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，应用经济学博士后，北京国家会 计学院教授。我国着名内部控制与风险管理专家，财政部内部控制标准委员会咨询专家，中国会计学会内部控制专家组专家，北京国家会计学院法人治理与风险控制中心学术主任，北京国家会计学院学术委员会委员。曾经在广东仲恺技术学院、农业部经济研究中心、光大证券投资银行部等单位工作。现担任中核科技、京天利、中水渔业独立董事。 郑洪涛先生与公司实际控制人及其他持有公司5％以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。 孙健：男，汉族，1965年生，复旦大学法律系毕业，法学学士。资深律师，中国并购公会并购交易师。曾为甘肃正天合律师事务所高级合伙人，现任上海市汇业律师事务所高级合伙人、兰州分所主任。曾为酒钢宏兴、三毛派神、西北化工、长城电工、海默科技等多家企业改制、发行股票并上市、再融资以及重大资产重组提供法律服务，曾作为收购方主协调律师完成红楼集团收购兰州民百、盛达集团收购威达医械、上海房地产集团收购中华企业和金丰投资、荣华集团收购荣华实业等上市公司并购案。2012年参加上海证券交易所第二十三期独立董事培训取得独立董事资格。 孙健先生与公司实际控制人及其他持有公司5％以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。 彭玲：女，1979年生，本科，中共党员。2003年起任职深圳证券信息有限公司，担任 财经节目《交易日》直播总主持；2016年10月起担任凯撒文化董事会秘书；2017年9月4日，担任深圳市兆新能源股份有限公司独立董事。2016年获深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书；2015年7月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。 彭玲女士与公司实际控制人及其他持有公司5％以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。