证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2018-017 浙江金盾风机股份有限公司 关于公司董事长逝世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 公司股票将于2018年2月1日开市起复牌。 二、相关情况 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、董事长周建灿先生不幸于2018年1月30日晚意外逝世，享年55岁。该事项可能会导致公司的实际控制权发生变更。公司董事会对周建灿先生在任职期间为公司所做的巨大努力表示衷心的感谢。公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工对周建灿先生的逝世表示沉痛哀悼。 目前公司董事会成员为8名，公司将尽快按照相关《公司法》和《公司章程》相 关规定补选一名新的董事及选举新任董事长。董事会决定：在选举新任董事长之前，由公司董事王淼根先生代为履行公司董事长的职责。 三、公司经营状况 公司各项经营和管理活动一切正常。截止本公告披露日，公司及全资、控股子公司主要银行授信及使用情况如下表所示： 单位：万元 授信银行 授信类别 授信额度 已使用授信 使用方式 中国工商银行 综合 6,000 2,600.00 流动资金贷款 绍兴上虞支行 保函 3,000 600.00 保函 上 4,900.00 流动资金贷款 市 上海浦东发展银行 综合 8,000 1,370.40 保函 绍兴上虞支行 公 1,494.90 银行承兑 司 1,000.00 流动资金贷款 综合 5,000 杭州招商银行凤起支行 923.65 银行承兑 保函 5,000 2,564.15 保函 宁波银行绍兴支行 保函 5,000 1500.00 保函 光大银行绍兴支行 综合 5,000 1,000.00 流动资金贷款 中国建设银行 综合 3,000 - 上虞章镇支行 浙商银行 综合 10,000 2,000.00 流动资金贷款 绍兴上虞支行 上市公司合计 50,000 19,953.10 授信银行 授信类别 授信额度 已使用额度 剩余额度 红 杭州银行科技支行 综合 4,000 - 4,000 相 招商银行钱塘支行 综合 3,000 - 3,000 科 中国农业银行 技 滨江支行 综合 5,000 - 5,000 红相科技合计 12,000 12,000 总合计 62,000 除上述银行授信及融资之外，上市公司及全资、控股子公司不存在其他任何金融机构融资以及非金融机构等民间融资，也不存在任何形式的对外担保。 四、实际控制人及其一致行动人股权质押情况 截止本公告披露日，周建灿先生及其一致行动人周纯先生合计持有公司股份 69,186,998股，占公司总股本的26.25%；合计累计质押公司股份69,138,998股，占 其持有公司股份总数的99.93%，占公司股份总数的26.23%。 是否为 本次质 序 第一大 质押股数 质押开始 押占其 质押 号 股东名称 股东及 （股） 日期 质权人 所持股 用途 一致行 份比例 动人 （%） 方正证券 融资 1 周建灿 是 16000000.00 2017-01-24 股份有限 30.79 担保 公司 中国进出 融资 2 周建灿 是 3400000.00 2017-09-07 口银行浙 6.54 担保 江省分行 深圳市中 小企业信 融资 3 周建灿 是 7500000.00 2017-10-16 用融资担 14.43 担保 保集团有 限公司 深圳市高 融资 4 周建灿 是 3750000.00 2017-10-16 新投集团 7.22 担保 有限公司 深圳市高 融资 5 周建灿 是 3750000.00 2017-10-16 新投集团 7.22 担保 有限公司 6 周建灿 是 10328640.00 2017-11-29 杨士勇 19.88 融资 担保 武汉市江 夏区铁投 融资 7 周建灿 是 7210358.00 2017-11-29 小额贷款 13.87 担保 有限责任 公司 九州证券 融资 8 周纯 是 500000.00 2017-04-27 股份有限 2.90 担保 公司 中国进出 融资 9 周纯 是 4700000.00 2017-09-07 口银行浙 27.29 担保 江省分行 九州证券 融资 10 周纯 是 12000000.00 2017-10-09 股份有限 69.69 担保 公司 注：因周建灿先生未通知公司董事会，以上第6-7笔质押为首次披露。 根据公司了解的相关情况，上述质押股票暂不存在平仓风险。如果公司股价持续下跌，发生超过警戒线等有平仓风险的情形，则周纯先生将采取提前归还贷款、降低质押比例或追加担保等措施，并按照相关规定履行信息披露义务。 五、传闻澄清 现市场上有传闻周建灿先生以高杠杆借贷40亿入股乐视网（证券代码：300104）， 根据公司了解的相关情况，不存在上述情形。 公司无其他应披露而未披露事项。 特此公告。 浙江金盾风机股份有限公司 董事会 二�一八年二月一日