证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2018-010 浙江南都电源动力股份有限公司 关于拟变更董事及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事蒋坤庭先生、董事兼副总经理王岳能先生提交的书面辞职报告，具体情况如下：蒋坤庭先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事、董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，蒋坤庭先生将不在公司担任任何职务。王岳能先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事及公司副总经理职务，辞职后，王岳能先生将不在公司担任任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，蒋坤庭先生、王岳能先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运行，蒋坤庭先生、王岳能先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至公告披露日，蒋坤庭先生未持有公司股份；王岳能先生直接持有公司3,120,522股股份，通过上海理成资产管理有限公司－理成南都资产管理计划间接持有公司11,000,000股股份，合计持股占公司目前股本总数的1.6142%。公司及董事会对蒋坤庭先生、王岳能先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 公司于2018年1月31日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名朱保义先生、王莹娇女士（简历详见本公告附件）为第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满为止。此议案需提交公司股东大会审议。 同时，本次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任朱保义先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 公司独立董事已就本次提名第六届董事会非独立董事候选人及聘任高级管理人员事项出具了同意的独立意见，具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 特此公告。 浙江南都电源动力股份有限公司 董事会 2018年2月1日 附件： 个人简历 1、朱保义先生，1979年02月出生，中国国籍，北京大学EMBA学历。曾任 安徽省华鑫铅业集团有限公司董事；2014年4月至今担任安徽华铂再生资源科 技有限公司总经理；2017年10月至今，担任安徽运营管理中心执行主任，分管 公司子公司浙江长兴南都电源有限公司、界首市南都华宇电源有限公司、安徽华铂再生资源科技有限公司及锂电回收业务。曾获“界首市企业发展先进个人”、“阜阳市建市20周年暨‘十二五’百家优秀企业家”、“2015年皖北地区年度工业经济人物”等荣誉称号。 朱保义先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前，朱保义先生直接持有公司83,125,321股股份，通过上海理成资产管理有限公司－理成南都资产管理计划间接持有公司8,000,000股股份，合计持股占公司目前股本总数的10.4169%。朱保义先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚,最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。 2、王莹娇女士，1973年11月出生，硕士学历，高级会计师，无境外居留 权。2004年-2007年，任浙江南都电源动力股份有限公司投资证券部经理；2008 年起，任公司董事会秘书；现任公司副总经理、董事会秘书兼财务总监，安徽华铂再生资源科技有限公司董事，北京智行鸿远汽车有限公司董事，长春孔辉汽车科技股份有限公司董事，四川南都国舰新能源股份有限公司董事，界首市南都华宇电源有限公司监事，杭州南都贸易有限公司监事。同时担任中国上市公司协会常务委员，浙江上市公司协会董秘委员会副主任委员。 王莹娇女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前，王莹娇女士直接持有公司1,251,985股股份，占公司目前股本总数的0.1431%， 王莹娇女士未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公 司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。