证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-015 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 (以下简称“公司”)董事曹翔先生因 工作调整原因，已辞去公司董事职务，具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会第七次临时会议审议通过《关于提名黄庆先生为公司非独立董事候选人的议案》，同意提名黄庆先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并将上述事项提交公司2018年第一次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。 2018年1月31日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于选举公司非独立董事的议案》，黄庆先生正式出任公司第二届董事会非独立董事，任期至本届董事会届满之日止。 特此公告 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会 2018年1月31日