证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-09 宜华健康医疗股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 本次会议无否决或修改提案的情况； 本次会议没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年第一次临时股东 大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2018年1月 31日(星期三)下午3:00在广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康 二楼会议室召开，网络投票则由股东在2018年1月31日上午9:30至11:30和 下午1:00至3:00通过深圳证券交易所交易系统、在2018年1月30日15:00 至2018年1月31日15:00期间的任意时间通过互联网投票系统进行投票。 出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共 8人，代表股份数 235,758,284 股，占公司总股本的比例为 52.6475%；其中出席现场会议的股东 及股东代理人共 6 人，代表股份数 235,170,786 股，占公司总股本的比例为 52.5164%；参加网络投票的股东2人，代表股份587,498股，占公司总股本的比 例为0.1312%。 本次股东大会由董事会召集，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议。 国浩律师（广州）事务所周姗姗、柳启乾律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、提案审议情况 本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，会议经有表决权的股东审议通过了以下议案： 审议通过《关于选举王振耀先生为第七届董事会独立董事的议案》； 该议案的表决结果：同意235,758,284股，其中现场投票235,170,786股， 网络投票587,498股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%； 反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0%；弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出 席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。 其中中小股东表决情况为：同意1,405,741股，合计占出席会议中小股东所 持有效表决权总数的100%，反对0股，合计占出席会议中小股东所持有效表决 权总数的0%，弃权0股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。 三、律师见证情况 本次股东大会经国浩律师（广州）事务所周姗姗、柳启乾律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为“本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华健康章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。” 四、备查文件 1、宜华健康医疗股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议； 2、国浩律师 (广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。 特此公告！ 宜华健康医疗股份有限公司董事会 二○一八年一月三十一日