证券代码： 300252 证券简称：金信诺 公告编号： 2018-009 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为推进实施募投项目建设，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称 “金信诺”或“公司”）拟将用于募投项目建设的 5000 万元募集资金对信丰金信诺 高新技术有限公司（以下简称“信丰金信诺”） 进行注册资本增资， 本议案属于 董事会决策权限，无需提交股东大会。本事项不构成重大资产重组，不构成关联 交易。 具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳金信诺高新技术股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1995 号）核准，公司向 5 名特定投资者 非公开发行股票 35,982,008 股新股，每股面值 1 元，每股发行价格为 33.35 元， 募集资金总额 1,199,999,966.80 元，扣除各项发行费用（不含税） 26,673,584.19 元，募集资金净额为 1,173,326,382.61 元，已存入公司开立的募集资金专户。上 述资金到账情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“中汇 会验[2016]4334 号”《验资报告》予以验证。公司对募集资金采取了专户存储， 并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。 二、 募集资金投资项目基本情况及对信丰金信诺的增资计划 （一）募集资金投资项目基本情况 根据《深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》， 本次非公开发行募集资金投资项目中：金信诺工业园、金信诺企业信息化管理平 台、补充流动资金项目等 3 个项目由公司实施；新型连接器生产及研发中心建设 项目、特种线缆产能扩建项目、大数据线缆生产基地建设项目等 3 个项目由公司 全资子公司实施；年产 45 万平方米印制电路板项目由公司子公司常州安泰诺特 种印制板有限公司（ 第二届董事会 2017 年第二次会议审议通过了《关于收购常 州市维邦纺织有限公司持有的常州安泰诺特种印制板有限公司百分之十五股权 的议案》，目前，常州安泰诺已成为金信诺的全资子公司。）实施。 单位：万元 项目名称 项目总投资额 实际募集资金金额 金信诺工业园 30,000.00 29,333.16 新型连接器生产及研发中心建设项目 23,293.85 22,776.07 特种线缆产能扩建项目 20,741.63 20,280.58 大数据线缆生产基地建设项目 14,683.28 14,356.90 年产 45 万平方米印制电路板项目 14,000.00 13,688.81 金信诺企业信息化管理平台 8,000.00 7,822.18 补充流动资金 9,281.24 8,914.89 合计 120,000.00 117,172.60 公司第三届董事会 2018 年第二次会议审议通过了《关于增加募集资金投资 项目实施主体及实施地点的议案》，根据公司实际情况及未来业务发展规划，加 快推进募投项目的建设进度、提高项目建设效率、后期运营效率及便于对募集资 金使用的管理，拟将公司全资子公司信丰金信诺高新技术有限公司增加为“年产 45 万平方米印制电路板项目”的实施主体。 （二）、募集资金对信丰金信诺的增资计划 基于上述公司增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的事项，公司拟使 用募集资金 5000 万元对信丰金信诺进行注册资本增资。 2017 年 2 月 28 日，公司第二届董事会 2017 年第二次会议审议通过了《关 于使用募集资金对常州安泰诺特种印制板有限公司进行增资的议案》，公司已使 用募集资金 8000 万对常州安泰诺进行增资。本次使用部分剩余募集资金约 5000 万元对信丰金信诺进行增资。 三、增资对象的基本情况 1、 信丰金信诺 项目 明细 企业名称 信丰金信诺高新技术有限公司 住所 江西省赣州市信丰县工业园区中端西路电子 器件产业基地 法定代表人 郑军 注册资本 1000.00 万人民币 成立日期 2017 年 03 月 17 日 企业注册号/统一社会信用代码 91360722MA35T1104M 经营范围 通信用射频印制板及其它通信器材制造、加工， 销售自产产品；从事通信用射频印制板板材的国 内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口 业务（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许 可证管理商品的按国家有关规定办理申请）；自 有房地产开发经营活动；物业管理；工业地产开 发。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动) 主要财务情况 截至 2017 年 9 月 30 日， 常州安泰诺特种印制板 有限公司总资产 33,267.69 万元、净资产 25,863.63 万元， 2017 年 3-9 月信丰金信诺高新技 术有限公司营业收入 0 万元、净利润-75.75 万元。 四、 本次增资对公司的影响 本次将部分募集资金以增资方式投入信丰金信诺，未改变募集资金的投资方 向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，同时还有利于提高募集资 金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的长远规划和发展战 略，不存在损害公司和中小股东利益的行为。 五、 本次增资的后续安排 公司将根据《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在 公司对信丰金信诺支付增资款后一个月内，由公司、 信丰金信诺、保荐机构和银 行签订募集资金四方监管协议，对募集资金使用实施有效监管。 六、 本次增资履行的审批程序 1、董事会意见 2018 年 1 月 30 日，公司第三届董事会 2018 年第二次会议审议通过了《 关 于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司以增资的方式将部分 募集资金注入信丰金信诺。 2、监事会意见 公司通过将部分募集资金以增资方式投入信丰金信诺，有利于提高募集资金 使用效率，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意公司以募集资金 向信丰金信诺增资。 3、独立董事意见 公司将部分募集资金以增资的形式投入信丰金信诺，符合公司实际情况及募 投项目实际运营需要，有利于提高管理效率、降低管理成本、推进募集资金投资 项目实施进程。上述事项履行了必要的决策程序，没有改变募集资金的投资方向 和项目内容，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司 及中小股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号―― 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。我们同意公司以募集资 金向信丰金信诺增资。 4、保荐机构核查意见 公司将部分募集资金以增资的形式投入信丰金信诺的相关议案已经公司第 三届董事会 2018 年第二次会议和第三届监事会 2018 年第一次会议审议通过，公 司独立董事均发表了明确的同意意见。上述事项未改变募集资金的投资方向和项 目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，有利于公司优化资源配置、提高 募集资金使用效率，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号――上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规规定。综上，保荐机构同意公 司将部分募集资金以增资方式投入信丰金信诺。 七、备查文件 1、 第三届董事会 2018 年第二次会议决议； 2、 第三届监事会 2018 年第一次会议决议； 3、独立董事关于第三届董事会 2018 年第二次会议相关事项的独立意见； 4、中信建投证券股份有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有限公司使用 募集资金对全资子公司进行增资的核查意见。 特此公告。 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2018 年 2 月 1 日