公告编号：2018-006 证券代码：835181 证券简称：中阳股份 主办券商：山西证券 山东中阳碳素股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集及召开方式、召集人、主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018年2月22日上午9:00 结束时间：2018年2月22日上午10:00 (五)会议召开方式 公告编号：2018-006 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.在股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年2月14日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。 (七)会议地点：山东中阳碳素股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1.审议《关于拟向威海市商业银行东营分行申请贷款的议案》； 议案内容：详见公司于2018年2月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2018-005）。 三、会议登记方法 (一)登记方式 （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议 公告编号：2018-006 的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间: 2018年2月22日8:0