公告编号：2018-001 证券代码：834563 证券简称：丰盛光电 主办券商：德邦证券 常州丰盛光电科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 常州丰盛光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2018年1月31日上午8：30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2018年1月19日以电话及邮件方式发出。会议应到董事11人，实到董事11人，会议由董事长吴龙平先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以举手表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于投资400万元参股江苏恩福赛柔性电子有限公 司的议案》 表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 回避表决情况：不涉及关联交易事项。 本次出资的资金来源为自有资金，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的规定，本次对外投资 公告编号：2018-001 金额在董事会批准权限内，该议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 《常州丰盛光电科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。 特此公告。 常州丰盛光电科技股份有限公司 董事会 2018年2月1日