公告编号：2019-004 证券代码：834563 证券简称：丰盛光电 主办券商：华安证券 常州丰盛光电科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月13日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴龙平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数80,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司实际情况，对公司2019年度日常性关联交易进行预计。议案内容详见公司于2019年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 公告编号：2019-004 （www.neeq.com.cn）上披露的《常州丰盛光电科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-003）。 2.议案表决结果： 同意股数41,097,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，股东香港金马特有限公司、常州联盛投资发展有限公司、常州源丰投资管理有限公司回避表决。上述关联股东持股数量为38,903,000股。 三、备查文件目录 《常州丰盛光电科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 常州丰盛光电科技股份有限公司 董事会 2019年2月14日