证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2018-016 南京寒锐钴业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2018 年 1 月 31 日在公司 会议室以现场方式召开第三届监事会第二次会议，会议通知于 2018 年 1 月 26 日 以电话、专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席张志平先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，会议合法、有效。 与会监事以现场记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》 经审议，监事会认为：公司变更部分募投项目实施主体，符合公司实际经营 需要，有利于提高募集资金使用效率，有助于公司的长远发展，符合公司及全体 股东的利益。本次变更募投项目实施主体事项履行了必要的审议程序，符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》以及《公司募集资金管理制度》的相关规定。监事会一致同意本次变更 部分募投项目实施主体的事项。 具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》 经审议，监事会认为：在和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的原资产 池业务中增加全资子公司安徽寒锐新材料有限公司为担保及被担保主体，原资产 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 池业务的开展期限、担保方式、实施额度、决策程序和组织实施程序均保持不变， 符合公司业务发展需要，监事会一致同意该项议案。 具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金 并以募集资金等额置换的议案》 经审议，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募 集资金等额置换，履行了必要的审议程序，有利于提高资金使用效率，不会影响 募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。监事会一致同意公司使用银行承 兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。 具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、备查文件 1、第三届监事会第二次会议决议 特此公告。 南京寒锐钴业股份有限公司监事会 二○一八年二月一日