股票代码：300044 股票简称：赛为智能 编号：2018-010 深圳市赛为智能股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 3、本次股东大会第1、2项议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过； 4、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议通知情况 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开2018年第一 次临时股东大会的通知（公告编号：2018-004）已于2018年1月17日刊登于中 国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2018年2月1日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：2018年1月31日-2018年2月1日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 2月 1 日上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2018年1月31日15:00-2018年2月1日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区高新区科技中二路软件园二号楼三楼公司会议室。 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：由于公司董事长周勇先生因公出差不能主持本次会议，因此由半数以上董事共同推举董事商毛红先生主持本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年 修订）》、《创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 三、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代表共15人，出席会议所持有的股份总 数148,258,006股，占公司股份总额的34.2782%。其中：出席本次现场会议的 股东及股东代表13人，出席会议所持有的股份总数148,257,855股，占公司股 份总额的34.2782%；通过网络和交易系统投票的流通股股东2人，出席会议所 持有的股份总数151股，占公司股份总额的0.0000 %。 其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以 上股份的股东以外的中小投资者 5人，出席会议所持有的股份总数 5,596,941股，占公司股份总额的1.2940%。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。 四、议案审议情况 本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下： 1、审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第二期限制性股票的议案》 表决结果：同意148,258,005股，占出席会议有表决权股份总数的100％； 反对1股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议 有表决权股份总数的0％。 中小投资者表决结果：同意5,596,940股，占出席会议中小投资者有表决权 股份总数的 100％；反对 1 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％。 该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 2、审议通过了《关于修订 的议案》 表决结果：同意148,258,005股，占出席会议有表决权股份总数的100％； 反对1股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议 有表决权股份总数的0％。 中小投资者表决结果：同意5,596,940股，占出席会议中小投资者有表决权 股份总数的 100％；反对 1 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％。 该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 3、审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意148,258,005股，占出席会议有表决权股份总数的100％； 反对1股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议 有表决权股份总数的0％。 中小投资者表决结果：同意5,596,940股，占出席会议中小投资者有表决权 股份总数的 100％；反对 1 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％。 4、审议通过了《关于修订 的议案》 表决结果：同意148,258,005股，占出席会议有表决权股份总数的100％； 反对1股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议 有表决权股份总数的0％。 中小投资者表决结果：同意5,596,940股，占出席会议中小投资者有表决权 股份总数的 100％；反对 1 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％。 五、律师出具的法律意见书 本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所指派的庄浩佳和叶长城律师现场见证，并出具了《关于深圳市赛为智能股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 六、备查文件 1、公司2018年第一次临时股东大会决议； 2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市赛为智能股份有限公司2018年第一次股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市赛为智能股份有限公司 董事会 二O一八年二月一日