证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2018-012 永清环保股份有限公司 第四届董事会2018年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（下称“公司”）董事会于2018年1月26日向全体 董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第四届董事会2018年第一次临时会议 的通知，会议于2018年2月1日以现场表决的方式举行，本次会议应参与表决 董事8名，实际参与表决董事8名。会议由董事长刘正军先生主持，会议的召开 程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议经审议形成如下决议： 一、以8票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公 司副总经理的议案》 经公司总经理提名和董事会提名委员会审议，拟聘任罗启仕先生、叶慧女士担任公司副总经理。任期自第四届董事会2018年第一次临时会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 详细情况见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《永清环保股份有限公司关于部分董事、高级管理人员变动的公告》。 特此公告。 永清环保股份有限公司 董事会 2018年2月2日