公告编号：2018-004 证券代码：835763 证券简称：浙江鼎帮 主办券商：东吴证券 浙江鼎帮家具股份有限公司 董秘变动公告（任职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免董监高的基本情况 (一)程序履行基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2018年1月31日审议并通过： 任命裘天春先生为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会届满。 本次会议通知于2018年1月20日以书面方式发出，会议于2018 年1月31日上午9:30在本公司会议室召开。会议应出席董事5名， 实际出席董事5名；会议由董事长裘志娟主持，公司监事娄雯文、 郦剑锋、周艳列席本次会议；公司高级管理人员财务总监陆亚红参加了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。。 以上决议表决情况为： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二)被任免董监高的基本情况 公告编号：2018-004 裘天春，男，1980年2月出生，本科学历，中国国籍，无境 外居留权。2003年6月毕业于浙江工业大学。2003年1月至2008 年12月，信达期货有限公司市场部工作；2009年1月至 2015 年12月浙江中大期货经纪有限公司市场部经理工作； 2016年至 今浙江鼎帮家具股份有限公司担任信息披露工作。裘天春先生持 有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。裘天春先生未被列入失信执行人名单及被执行联合惩戒对象名单，符合《公司法》关于 董事、 监事以及高级管理人员任职资格的要求。 (三)任命/免职的原因 鉴于陈欢先生因个人原因，辞去董事会秘书职务，经董事长提名，董事会决定聘任裘天春先生为公司董事会秘书。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次高管任命不会对公司董事会及监事会人数产生影响。 （二）对公司生产、经营上的影响 裘天春先生一直担任公司信息披露工作，能胜任公司董事会秘书一职。 三、备查文件目录 《浙江鼎帮家具股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。 公告编号：2018-004 浙江鼎帮家具股份有限公司 2018年2月2日