公告编号：2018-007 证券代码：835763 证券简称：浙江鼎帮 主办券商：东吴证券 浙江鼎帮家具股份有限公司 董事任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临 时股东大会于2018年2月26日审议并通过： 任命陈建明为公司董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日至第一届董事会任期届满之日止。陈建明先生未被列入失信执行人名单及被执行联合惩戒对象名单，符合《公司法》关于董事、监事以及高级管理人员任职资格的要求。 本次会议召开24日前以书面及电话方式通知全体股东，实际到 会股东4人，持有公司股份26,285,665股，占股份总数的97.95%， 会议由裘志娟主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 26,285,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。 公告编号：2018-007 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事陈建明持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 公司原董事会董事陈欢先生因个人原因辞去董事职务，陈欢先生辞去公司董事职务的申请将在本次公司股东大会选举出新的董事之后生效，在本次股东大会选举出新的董事就任前，陈欢先生仍应当按照相关规定履行董事职务。根据《公司法》及公司章程的有关规定，提请任命陈建明为公司董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日至第一届董事会任期届满之日止。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司治理机制的影响 因原董事陈欢先生离职，使得董事会董事成员为四人，低于法定人数，本次补选一名董事使公司董事人数符合《公司法》的规定，有利于规范公司治理机制。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次补选董事使公司在治理机制上更加完善，内部治理更加健全，不会对公司生产经营产生不利影响。同时陈建明先生已从事家具行业有十多年，长期担任公司的战略投资顾问，现担任公司董事对公司发展有积极的作用。 三、备查文件 《浙江鼎帮家具股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；《浙江鼎帮家具股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。 公告编号：2018-007 浙江鼎帮家具股份有限公司 董事会 2018年2月26日